证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 得超过其所持有本公司股份总数的百分之 | | --- | --- | | 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 | ...

第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，实现内部监督有效性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 监管文件的规定、公司《内部控制基本制度》制度要求，结合公司规模、行业特 征、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误 与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及时发现并纠正错误与舞弊 的情形。 第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二） 运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于 运行不当而形成的内部控制缺陷。 第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相 结合的方法将缺陷划 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-034 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-032 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公 司监事会将停止履职，监事卢云凤女士、俞彦诚先生不再担任公司监事职务。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订< 公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-031 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-030 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计6户，解除限售股份数量为45,717,710股， 占公司总股本的56.8647%，实际上市流通股份数量为11,758,308股，占公司总股本 的14.6252%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为2025年6月4日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 60,9 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"洁雅股份"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份部分首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股， ...

Company Overview - Tongling Jieya Biotechnology Co., Ltd. was established in 1999 and specializes in the research, production, and sales of wet wipes, with over 20 years of industry experience [2]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on December 3, 2021, and is steadily advancing its fundraising projects [2]. - In Q1 2025, the company reported a revenue of 124 million yuan and a net profit of 10.06 million yuan [2]. Q&A Highlights - **Impact of Tariffs**: The current tariff policies have a relatively limited impact on the company's overall business [3]. - **US Wet Wipe Factory Project**: The project is currently under construction and is expected to commence production next year [3]. - **Kimberly-Clark European Orders**: Production began in April 2025, and order deliveries are progressing as planned [3]. - **Asset Impairment**: The company adheres to accounting standards and will reasonably assess asset impairment based on prudence [3]. - **Self-Branding Considerations**: The company is exploring self-branding through an industrial fund but has seen low revenue conversion rates [3]. - **Facial Mask Business Outlook**: Currently serving major clients like L'Oréal and Galen Group, with a gradual expansion to other domestic brands, though new client orders are relatively small [3]. - **Jiechuang Medical Subsidiary**: The subsidiary is undergoing strategic adjustments, with cautious investment based on overall business layout and resource optimization [3]. - **Equity Incentives**: The company is focused on establishing long-term incentive mechanisms and will disclose plans as they develop [3]. - **Compliance with Regulations**: The company conducted the investor communication event in accordance with regulatory guidelines, ensuring no undisclosed significant information leaks occurred [3].

截至5月21日收盘，重组蛋白概念上涨2.52%，位居概念板块涨幅第2，板块内，30股上涨，三生国健 20%涨停，西陇科学、*ST万方、*ST苏吴等涨停，赛升药业、洁雅股份、锦波生物等涨幅居前，分别 上涨16.37%、9.31%、9.17%。跌幅居前的有福瑞达、中源协和、丸美生物等，分别下跌2.25%、 1.92%、1.80%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 石墨电极 | 2.57 | PEEK材料 | -1.79 | | 重组蛋白 | 2.52 | 露营经济 | -1.56 | | 黄金概念 | 2.06 | 华为盘古 | -1.56 | | 兵装重组概念 | 1.99 | WiFi 6 | -1.55 | | 固态电池 | 1.86 | 共享单车 | -1.55 | | 钠离子电池 | 1.56 | AI语料 | -1.52 | | 供销社 | 1.53 | 工业母机 | -1.50 | | 草甘膦 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.47 | | 创新药 | 1.42 | 柔性直流输电 ...

Company Overview - Tongling Jeya Biotechnology Co., Ltd. was established in 1999 and specializes in the research, production, and sales of wet wipes, accumulating over 20 years of industry experience [2]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on December 3, 2021, and is steadily advancing its fundraising projects [2]. Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a revenue of 124 million yuan and a net profit of 10.06 million yuan [2]. Q&A Highlights - **Impact of Tariff Policies**: Current tariff adjustments have not significantly affected the company's operations, and the overall impact is manageable [3]. - **U.S. Production Base**: The construction of the U.S. production base is progressing as planned, currently in the foundational construction phase, with production expected to commence in 2025 [3]. - **Performance Trends**: The company has stabilized its performance through business restructuring and successfully acquired Kimberly-Clark's European business [3]. - **Personal Care Business Development**: The personal care segment primarily focuses on OEM for L'Oréal, with plans to expand domestic clientele, although current order volumes are small. Future growth may involve industry acquisitions [3]. - **Strategic Development Direction**: The company aims to deepen existing business operations while exploring innovative fields such as biosynthesis technology and core materials for the health industry [3]. - **Own Brand Consideration**: The company has initiated incubation trials through an industrial fund, focusing on online marketing, though market conversion rates have not met expectations [3]. - **Customer Dependency Risks**: The company collaborates with well-known global enterprises, ensuring stable partnerships. Major clients have stringent quality requirements and established supplier certification systems, making supplier changes infrequent. The company plans to optimize its business structure and enhance core competitiveness through technological innovation [3]. Compliance and Regulations - The investor communication event adhered strictly to the Shenzhen Stock Exchange's self-regulatory guidelines, ensuring no significant undisclosed information was leaked [3].