国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 2.股份减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 3.稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.回购和购回股份的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.欺诈发行上市股份购回的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.避免资金占用的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于社会保险、住房公积金承担 补缴责任的承诺 | 是 ...

公司全体监事 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案； 2、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 12 million and 16 million RMB, representing a decline of 67.80% to 57.07% compared to the same period last year, which was 37.27 million RMB[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -1 million and 1 million RMB, a decrease of 81.20% to 68.66% from the previous year's 31.91 million RMB[3]. - The significant decline in net profit is primarily due to a substantial decrease in customer compensation income and a drop in product sales gross margin compared to the previous year[5]. Audit Status - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial figures will be detailed in the Q1 2024 report[4][6].

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was 622.59 million yuan, a decrease of 6.60% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 115.20 million yuan, down 18.28% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 88.91 million yuan, a decrease of 31.35% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were 1.42 yuan, a decrease of 18.39% compared to the previous year[3] - The weighted average return on equity decreased by 1.79 percentage points to 6.35%[3] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 2,148.77 million yuan, an increase of 3.96% year-on-year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 1,858.65 million yuan, up 4.47% from the beginning of the period[5] Challenges and Risks - The company faced challenges due to insufficient foreign demand and increased domestic competition, leading to a decline in gross profit margin[5] - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution due to potential discrepancies in the financial data[7]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的情况 2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0123%，最高成交价为 28.01 元/股， 最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为人民币 278,728 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《回购股份 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-026 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称《准则解释第17号》）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-025 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予 以注销并相应减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 50 万股 至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。具体回购股份数量及占公 司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份 的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划且上述主体及持股百分之五 以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-024 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http:// ...