证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-072 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-07 ...

根据公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请 总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司铜陵分 行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-075 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 以上授信均为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董 事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循环使用。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续和签署相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-070 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划 的预披露公告 持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及 其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以 下简称"明源基金"）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有 限合伙）（以下简称"中亿明源"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超 过1,607,946股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过 2.00%）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于计划减持股份的 告知函》，现将相关情况公告如下： | 序号 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-069 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-068 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、本次现金管理产品风险提示 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-067 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述内容变更外，公司注册地址、公司官网、投资者联系电话、邮政编码、 电子邮箱等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来 的不便，敬请谅解！ 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 29 日 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为保障投资者交流渠道畅通，现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 安徽省铜陵市狮子山经济开发区 | | 安徽省铜陵市狮子山经济开发区 | | | | 地质大道 号 | 528 | 铜井东路 | 1928 号 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开第五届董事会第二十次会议，于2024年9月12日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，同意增加公司经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营 范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-060）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：913407007139162382 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-066 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 营业期限：1999年08月31日至长期 住所：安徽省 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 天律他 2024 第 01790 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-065 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-064 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 ...