本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-010 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，于2023年5月12日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审 计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于续聘2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。 2024年1月23日，公司收到容诚《签字注册会计师及项目质量控制复核人变 更告知函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-009 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师 及项目质量控制复核人的公告 一、本次变更的基本情况 容诚作为公司2023年度审计机构，原委派项目合伙人廖传宝先生、签字注册 会计师陆西女士、项目质量控制复核人张传艳女士为公司提供2023年审计服务， 因容诚内部工作调整，现委 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-008 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，于2023年10月25 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的 议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币8,000万元与专业投资 机构厦门琢石明玉私募基金管理有限公司、铜陵高新科技发展有限公司及自然人 彭松投资设立铜陵市雅石共赏美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"雅石共赏"或"合伙企业"，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核 定的为准），占合伙企业认缴出资总额的78.4314%。具体内容详见公司于2023 年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投 资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。 2023年 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金 融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-004 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡英传先生、冯燕女士、 杨凡龙先生对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前 已经独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联交易，主要交易内 容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计 2024 年度日常关联交易 总金额不超过人民币 8,001 万元（不含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-002 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联交易，主要交易内 容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计 2024 年度日常关联交易 总金额不超过人民币 8,001 万元（不含税）。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。 董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生作为本议案的关联董事，对本议案 回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-003 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以 通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不 含税的发行费用 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份2024年度日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对本议案回避表决。本次日常关联交 易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-005 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1. ...