本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-102 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE（何冠琼）以视 频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为公司 2024 年第三季度报 告的 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-101 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年10月29日在指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年第三季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2024年10月29 日（星期二）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办湖南军信环保股份有 限公司2024年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。具体安排如下： 一、时间：2024年10月29日（星期二）16:00-17:00。 二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生。 三、投资者参加方式：投资者可于2024年10月29日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1iqGHRsI5e8或使用微信 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-100 湖南军信环保股份有限公司 近日,公司使用3500万元的自有资金向招商银行股份有限公司长沙分行购买结构性存款产 品，公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称"子公司"）使用5000万元的自有 资金向渤海银行股份有限公司长沙分行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事 宜公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 性质 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | | 公司 | 招商银行 股份有限 公司长沙 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间31 | 保本浮动 | 3500 | 2024/10/18 | 2024/11/18 | 1.55%/2.05% | 自有 | | | 分行 | 天结构性 存款 | 收益型 | | | | | 资金 | 1 | 湖南浦 湘环保 | 渤海银行 股份有限 | WBS2400535 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-098 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购 买其持有的湖南仁和环境有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的审计机构已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出 具了众环审字(2024)1100169号《湖南仁和环境有限公司审计报告》、众环阅字(2024)1100002 号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》等相关报告。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十一次会议（以下简 称"本次会议"）通知于2024年10月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 ...

湖南仁和环境有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100169号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100169 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们接受湖南军信环保股份有限公司委托，审计了湖南仁和环境有限公司（以下简称"仁 和环境"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 仁和环境 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度、 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于仁和环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 ...

湖南军信环保股份有限公司 备考审阅报告 众环阅字(2024)1100002 号 审 阅 报 告 众环阅字(2024)1100002 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们审阅了湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）按照后附备考合并财 务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的备考合并 资产负债表，2023 年度的备考合并利润表以及相关备考合并财务报表附注。这些备考合并 财务报表的编制是军信股份管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备 考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证 程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有按照 后附备考合并财务报表附注三所述编制基础编制。 如备考合并财务报表附注三所述，后附的军信股份备考合并 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-099 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十次会议（以下简称 "本次会议"）通知于2024年10月16日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年10月17日 上午11:00以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会 议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-097 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 1 委托方 受托方 产品 名称 产品 性质 购买金额 （万元） 起息日 到期 日 资金 来源 产品 收益 率 收益 金额 （元） 湖南浦湘 环保能源 有限公司 渤海银行股 份有限公司 长沙分行 WBS243001结构性 存款 保本浮动 收益型 5000 2024/0 9/13 2024/10 /15 自有 资金 2.18% 95,381.9 2 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （万元） | | | 率/收益金额 | 来源 | | | 中国农业银行股份 | 2022年第25期公司 | 保本固定 | | | | | | | 公司 | 有限公司长沙西子 | 类法人客户人民币 | 收益型 | 500 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-096 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 ...

Group 1: Acquisition and Business Expansion - The company acquired a 63% stake in Hunan Renhe Environmental Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, with the approval from the CSRC on August 5, 2024 [1] - The acquisition is expected to extend the company's main business into waste transfer and integrated sanitation services, while also expanding into kitchen waste processing, which will help cultivate new growth points and enhance profitability [1] Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - Since its listing in 2022, the company has distributed approximately 841 million CNY in dividends over three years, significantly higher than the industry average [2] - The company plans to maintain a high dividend policy of 9 CNY per 10 shares for 2023, resulting in a dividend yield exceeding 5% [2] - The company has stable operating cash flow and sufficient remaining cash to support a sustainable dividend plan [2] Group 3: Project Development and Future Plans - The Liuyang and Pingjiang waste-to-energy projects are progressing according to schedule, with expected completion by the end of 2024 [2] - The Bishkek waste disposal and power generation project in Kyrgyzstan has commenced construction [2] Group 4: Stock Buyback and Market Value - The company is evaluating the recent stock buyback policy and will consider it based on strategic development, operational management, and policy guidance [2] Group 5: Supply Chain Management and Cost Control - The company is actively implementing comprehensive budget management and supply chain management systems to explore cost reduction and efficiency enhancement methods [2]