证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-090 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 性质 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | | 浦湘生 | 兴业银行 | 兴业银行 | | | | | | | | 物能源 | 股份有限 | 企业金融 | 保本浮动 | | | | | 自有 | | 股份有 | 公司长沙 | 人民币结 | | 3000 | 2024/09/12 | 2024/11/26 | 1.5%/2.3% | | | 限公司 | 劳动路支 | 构性存款 | 收益型 | | | | | 资金 | | | 行 | 产品 | | | | | | | | 湖南浦 | 渤海银行 | | | | | | | | | 湘环保 | 股份有限 | WBS243001 | 保本浮动 | | | | | 自有 | | 能 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：军信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 | 联系电话：010-60836984 | | 保荐代表人姓名：姚伟华 | 联系电话：0731-85572853 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为军信股份发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，对军信股份延长发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易的批准和授权 2023 年 6 月 26 日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议；2023 年 8 月 3 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会。上市公司前述董事会、股 东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关议案。根据上述会议决议，上市 公司本次交易的股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次交易相关 事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月 （即 2023 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日），如果上市公司已于该有效期内取 ...

2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240911-1 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 ...

国浩律师（长沙）事务所 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等相关法律法规规定及本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项核查意见。 一、本次交易的批准和授权 2023 年 6 月 26 日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议；2023 年 8 月 3 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会，上市公司前述董事会、股 东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买 1 关于湖南军信环保股份有限公司 延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 股东大会决议及授权有效期的专项核查意见 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）的委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 针对上市 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-089 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 产品已到期赎回，现将 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-086 湖南军信环保股份有限公司 公司及子公司与长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、中 国工商银行股份有限公司长沙司门口支行不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 ...

投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | 现场参观 | | | 其他 电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 陕西敦敏投资合伙企业 | | | LIMITED | | | 佛私募基金管理(武汉) | | 参与单位 | | | | | | | 登投资管理合伙企业( | | | | | | 南) | | | | | | | | | | | | | | | 投资管理有限公司 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 上午 | | | 2024 年 8 月 27 日 上午 | 湖南军信环保股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|--------|------------------------- ...