证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-006 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 10 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由公司全体董事共同推举董事戴道国先生召 集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...

湖南军信环保股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南军信环保股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格较大波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情遵循统一领导、统一组织、 快速反应、协同应 对原则。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-007 2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已经2025年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第五 次会议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 公司全体监事同意选举王志明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2025年1月10日以口头通知的方式向各位监事发出，会议于2025年1月10日下午17:30以现 场方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体监事共同推举监事王志明先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2025）国浩长律见字第 20250110-1-5 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-005 湖南军信环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人 ...

串公环 湖南军信环保股份有限公司 验资审计报告 众环验字(2025) 1100002号 : 1 ter and the 市中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼 17-18:F. Vanatze River Industry Building No. 165 Zhongbei Road Nuhar, 43007 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 附件:1.新增注册资 本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.验资事项说明 验 资 报 告 众坏验字(2025)1100002号 湖南军信环保股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖南军信环保股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 截至2025年1月6日止新增的注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求 出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责 任。我们的责任是对贵公司新增的注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了检查等必要的审 ...

发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年一月 证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： GUAN QIONG HE（何冠琼） 周重波 覃事顺 湖南军信环保股份有限公司 年 月 日 2 兰力波 戴塔根 黎 毅 戴道国 何英品 冷朝强 3 4 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 王志明 郭卓彦 徐惠思 5 湖南军信环保股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 ...

中审众环 ONGSHENZHONGHUAN 中信证券股份有限公司 验资审计报告 众环验字(2025) 1100001号 > 166 Zhocebe Road Muhan 430078 岛话 Tel: 027-86791215 验 资 报 告 众坏验字(2025)1100001号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托. 对贵公司作为主承销商组织的湖南军信环保股份有限公司向特定对象发 行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元的认购资金截至2025年1月3日16:00止的实收 情况进行了审验,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《证券发行与承销 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和其他相关规定, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、 合法并对参与认购特定投资主体的资格与认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的 责 任 是 对 截 至 2025年1月3日16:00止湖南军信环保股份有限公司向 特 定 对 象 发 行 股 份 募 集配套资金不超过768,281,700.00元认购资金缴入贵公司指定认购资金专用账户 的情况发表 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕1105 号）批复，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信 股份"、"公司"、"发行人"）向湖南仁联企业发展有限公司发行 29,664,490 股股份、向 湖南仁景商业管理有限公司发行 31,436,369 股股份、向洪也凡发行 17,160,956 股股份、 向易志刚发行 2,817,756 股股份、向胡世梯发行 2,804,855 股股份、向湖南仁怡企业管理 合伙企业（有限合伙）发行 3,691,904 股股份、向杨建增发行 2,820,138 股股份、向朱光 宁发行 2,381,873 股股份、向蔡思吉发行 1,984,894 股股份、向彭勇强发行 1,762,586 股 股份、向青岛松露股权投资企业（有限合伙）发行 2,127,303 股股份、向青岛高信明远 投资合伙企业（有限合伙）发行 1,842,776 股股份、 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信 ...