证券代码:301109 证券简称:军信股份 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | 省国瓴私募基金管理有限公司 | | 时间 2024 年 7 月 19 日 上午 9:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书:覃事顺 人员姓名 审计部经理:郭卓彦 投关负责人:陈鹏 1、公司主营业务毛利率较高有哪些因素影响? 答:公司主营业务毛利率较高的原因如下:(1)规模优势。公司项 投资者关系活 目较为集中,规模优势明显,建设的长沙垃圾焚烧一期、二期项目合计 ...

不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险 华商证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息 不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、删载、转载、转发、引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担 本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资切记一致 各位投资者大家下午好我是华创证券的环保研究员刘汉轩今天我们也是非常有幸邀请到军信的投管总监陈鹏陈总来跟我们对公司的这个近况做一个交流这样陈总我就直接拋砖引玉先问您几个市场比较关注的问题吧然后再看看后面线上的投资者有哪些问题然后我们再进行一个举手提问的环节好的没问题牛头 刚刚祝贺公司去上个月的时候也酝酿了很久的收购人和环境的事情也获得了通过大家现在比较关注的第一个问题就是目前公司对于这个订赠的推进节奏有没有一个具体的时间表然后是怎么样考量的 好的 谢谢刘东也感谢大家对我们公司的一个关注啊虽然我们自从那个增加所 ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 呃各位投资者大家下午好我是华创证券的环保研究员刘汉轩今天我们也是非常有幸啊邀请到啊军信的投管总监陈鹏陈总然后来跟我们对公司的这个啊近况做一个交流啊这样陈总陈总我就直接啊抛砖引玉先问您几个市场比较关注的问题吧然后再看看后面线上的投资者有哪些问题然后我们再进行一个啊举手提问的环节好的没问题牛总哎 因为刚刚祝贺公司上个月的时候 这个酝酿了很久的这个收购人和环境的这个事情也都获得了通过然后就想大家现在比较关注的第一个问题就是目前公司对于这个订登的推进节奏有没有一个具体的时间表然后是 ...

3-2 法律意见书 序号 文件名称 序号 1 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意 见书 1 -135 2 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书（一） 136-185 3 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书（二） 186-246 4 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书（三） 247-270 5 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书（四） 271-398 国浩律师(长沙)事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 2023年6月 3-2-1 目录 | 日求 . | | --- | | 释 义 | | 正文 . | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401338 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第0827号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报宇(2024)第1184号 | | 报告名称: | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现 金方式收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目涉 及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 3,835,185,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号: 43000103 | | | 陈千祥 (资产评估师) 会员编号: 43070041 | 4-2-2 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人……… 6 | | 1 ( 评估目的 . | | ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | 发行股份及支付 | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...

湖南仁和环境股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11442 号 我们审计了湖南仁和环境股份有限公司(以下简称"仁和环境")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022年度、 的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权 益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 仁和环境 2023年12月31日、2022年12月31日的合并财务状况及财务状况以及 2023年度、 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于仁和环境,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 日 录 审计报告- l 财务报表 -- -6 财务报表附 ...

1 / 3 证券代码：301109 证券简称：军信股份 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------| | | | | 编号： | 2024-003 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | | | 华泰证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、中交资本控股有限公司、 | | | | | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公 | | | | | | 司、长沙先导产业投资有限公司、云南云投资本运营有限公司、中国银河 | | | | 参与单位 | | 投资 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚 ...