证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-039 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度财务和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部控制评 价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖南军信环保股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任；董事会审计委员会、监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏差纠 正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定； 2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑 股东利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案； 3、保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。 三、具体股东分红回报规划 湖南军信环保股份有限公司 长期分红回报规划 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期， 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定了《湖南军信环保股份有限公司长期分红回报规划》。 一、分红回报规划制定所考虑的因素 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经 营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分 配方案。 二、分红回报规划制定原则 （一）公司利润分配政 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南军信环保股份有限公司 2024 年财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南军信环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 母公司：湖南军信环保股份有限公司 子公司：湖南联合餐厨有机固废循环利用研究院有限公司 子公司：湖南仁和环境产业有限公司 二、主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 243,064.82 万元，同比增长 30.86%；实现净利润 68,624.83 万元，比上年增长 5.12%，其中，归属于母公司股东的净利润为 53,627.77 万元，同比增长 4.36%。基本每股收益 1.3080 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,404,252.27 万 元。报告期内，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-043 湖南军信环保股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定"关于 适用范围""关于数据资源会计处理适用的准则"和"关于列示和披露要求"的内容，该 规定自2024年1月1日起施行，采用未来适用法，执行前已经费用 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-041 湖南军信环保股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变 更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买 其持有的湖南仁和环境科技有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），公司已实施完成了本次重大 资产重组的事项，公司的注册资本由 410,010,000 股变更为 563,643,459 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-044 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会 议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）按照《中华人民共和国公司法》和 ...