证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-085 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （万元） | | | 率/收益金额 | 来源 | | | 中国农业银行股份 | 2022年第25期公司 | 保本固定 | | | | | 自有资金 | | 公司 | 有限公司长沙西子 | 类法人客户人民币 | 收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | | | | 花苑支行 | 大额存单产品 | | | | | | | | 公司 | 中国农业银行股 | 2022年第25期公司 | 保本固定 | | | | | 自有资金 | | | 份有限公司长沙 | 类法人客户人民币 | | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | | | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-084 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）于2024年8月23日 召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024 年度担保额度预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为公司的全资孙公司军信环保 （吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称"吉尔吉斯军信"）提供担保，担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2024年度拟 为公司的全资孙公司提供的担保额度预计为人民币22,000万元和美元6,800万（或等额人 民币），具体情况如下： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至2024 年6月30日 | 2024年担保额 | 担保额度占公 司最近一期经 | | | --- | --- | --- ...

编制单位：湖南军信环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 资金的利息（如 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 有） | 金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-080 湖南军信环保股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因 是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公 1 司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机 构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议 （范本）》的要求不 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-077 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议通知 于2024年8月13日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年8月23日上午11:30以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖南军信环保股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-078 2024 年 08 月 1 湖南军信环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴道国、主管会计工作负责人戴彬及会计机构负责人(会计主 管人员)彭丽霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节" 管 理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖南军信环保股份有限公司 20 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-076 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，因增加 《关于变更公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易专项审计机构的议 案》，并征得全体与会董事的一致同意，本次会议的变更通知于 2024 年 8 月 21 日以电话、 邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场结合视频方式 召开，其中董事戴道国、GUAN QIONG HE（何冠琼）和独立董事兰力波以视频方式参加。本次 会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-082 湖南军信环保股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-083 鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确 保本次交易的顺利推进，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过 了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有 效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购 1 买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，拟将本次交易的股东大会决议有效期、股 东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜有效期延长至中国证监会出具的注册批 复有效期届满之日（即 2025 年 7 月 28 日）止。除延长上述有效期外，关于本次交易的其他 事项保持不变。上述事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事 会第四十次会议审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 本次发行股 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-075 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2024年8月27 日（星期二）16:00-17:00在"价值在线（www.ir-online.cn）"以网络文字互动方式举行 公司2024年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体安排如下： 一、时间：2024年8月27日（星期二）16:00-17:00 二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生。 三、投资者参加方式：投资者可于2024年8月27日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1gJYZFLEsA8或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。 四、会议问题征集方式：投资者可于2024年08月27日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1gJYZFLEsA8或 ...