证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-076 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，因增加 《关于变更公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易专项审计机构的议 案》，并征得全体与会董事的一致同意，本次会议的变更通知于 2024 年 8 月 21 日以电话、 邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场结合视频方式 召开，其中董事戴道国、GUAN QIONG HE（何冠琼）和独立董事兰力波以视频方式参加。本次 会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-082 湖南军信环保股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-083 鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确 保本次交易的顺利推进，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过 了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有 效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购 1 买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，拟将本次交易的股东大会决议有效期、股 东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜有效期延长至中国证监会出具的注册批 复有效期届满之日（即 2025 年 7 月 28 日）止。除延长上述有效期外，关于本次交易的其他 事项保持不变。上述事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事 会第四十次会议审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 本次发行股 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-075 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2024年8月27 日（星期二）16:00-17:00在"价值在线（www.ir-online.cn）"以网络文字互动方式举行 公司2024年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体安排如下： 一、时间：2024年8月27日（星期二）16:00-17:00 二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生。 三、投资者参加方式：投资者可于2024年8月27日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1gJYZFLEsA8或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。 四、会议问题征集方式：投资者可于2024年08月27日（星期二）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1gJYZFLEsA8或 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-074 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司（湖南浦湘环保能源有限公司以下 简称"子公司"）使用闲置自有资金进 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-073 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产 ...

湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如 下： 1 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-072 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事 ...

12 2024 7 29 29,664,490 31,436,369 17,160,956 2,817,756 2,804,855 3,691,904 2,820,138 2,381,873 1,984,894 1,762,586 2,127,303 1,842,776 774,109 1,190,937 1,170,016 793,957 396,978 396,978 396,978 768,281,700 2024 1105 2020 5 214 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-071 湖南军信环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司 63%股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向湖南仁联企业发展有限公司发行 29,664,490 股股份、向湖南仁景商 业管理有限公司发行 31,436,369 股股份、向洪也凡发行 17,160,956 股股份、向易志刚发行 2,817,756 股股份、向胡世梯发行 2,804,855 股股份、向湖南仁怡企业管理合 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-070 湖南军信环保股份有限公司 委托方 受托方 产品 名称 产品 性质 购买金额 （万元） 起息日 到期 日 资金 来源 产品 收益 率 收益 金额 （元） 公司 中国工商银 行股份有限 公司长沙司 门口支行 挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品- 专户型2024年第 254期B款 保本浮动 收益型 10000 2024/06/ 25 2024/07 /30 自有 资金 2.39% 229,178. 08元 公司 招商银行股 份有限公司 长沙分行 招商银行点金系 列看涨两层区间 30天结构性存款 保本浮动 收益型 2000 2024/07/ 01 2024/07 /31 自有 资金 2.25% 36,986.3 0元 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...