江苏益客食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及 时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： 第一条 为加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》的规定以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核 查。 第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状 况和经营成果的汇报。 第八条 独立董事在召开董事会审议年报前，应当会同公司审计委员会参加 与年审注册会计师见面会，与年审注册会计师见面沟通初审意见。独立董事应 关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和 披露中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等相关法律法规，并结合公司章程，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-055 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cni ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-054 关于公司签署投资框架协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 为共同发展高要区地方经济，培育新的经济增长点，提升高要畜牧产业整体 水平，助力乡村振兴，带动当地就业和农民增收，本着平等互利、自愿合作的原 则，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）与肇 庆市高要区人民政府（以下简称"高要区政府"）、广东肇庆市高要现代农业文 化旅游投资有限公司（以下简称"高要农业投资"）于 2023 年 10 月 12 日签订 了《投资框架协议书》，共同推动投资兴建"粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭 全产业链项目"（以下简称"项目"）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署投资框 架协议书的公告》（公告编号：2023-103）。 为了进一步明确拟合作项目的细节和运营方案，于 2023 年 10 月 12 日、20 23 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-051 江苏益客食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司使用人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买了理财产品，现就相 关事宜公告如下： 一、投资情况概述 单位：人民币万元 | 序 | 投资 | 受托机构 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《江 苏益客食品集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（ ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-050 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：董事长田立余先生因外地出 ...

2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动情 | | （1）查询公司募集资金 ...

基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治 理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 江苏益客食品集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签字盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2、受市场环境波动及下游需求不及预期的影响，公司 2023 年度毛利率下滑， 归母净利润由盈转亏。建议公司针对 2023 年度大幅亏损情况采取有利措施，加 强平抑行业波动对公司业绩影响的能力，提升公司稳定盈 ...