江苏益客食品集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会， 并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》 《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为战略委员会 委员 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《江苏益客食品集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子 公司及参股公司）及人员应当予以积极 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-059 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和江苏益客食品集 团股份有限公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-058 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》，同意公司对《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修改。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，本次修改具体情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人，董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | 人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | 定新的法定代表人。 | | 第十四条 公司的经营范围是：速 | | | | 第十四条 公司的经营范围是：许 | | 冻食品[速冻 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《企业会 计准则》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； 江苏益客食品集团股份有限公司 （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）独立董事对应当披露的关联交易需召开独 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责股东会 和董事会会议的组织筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 1 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满 ...

第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合 理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律法规、 规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 江苏益客食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管人员的义务职权和责任、 执委会会议制度等内容。其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则 另行规定。 第六条 总经理的任职资格限制： （一）有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，可以设副总经理。总经 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益 客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第四条 公司及子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及子公司为以自身债务为基础的 担保提供反担保的除外。 第五条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照 《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)批准，公司不得对外提供担保， 任何人无权以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司全体董事、监事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险，并对 ...