证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-100 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：董事长田立余先生因 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-099 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 需另行提交董事会、股东大会审议。 公司与受托方不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 ...

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-092 江苏益客食品集团股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度拟向金 融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2024 年度向金融机构 申请总额不超过 30 亿元人 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-095 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠 物用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关联采购金额 439.39 万元，关联租 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐机构）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品关于 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠物 用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万 元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品 2025 年度对外担保额度预计进行了核查， 并发表核查如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保额 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期 内，对益客食品关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供 关联担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-093 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品使用闲置自有资金购买理财产品事项进行 了核查，并发表核查如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 不超过人民币 15,000 万元，在上 ...