一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-017 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议，董事会决定召集召开2023年年度股东大会，具体通 知如下： (五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对 佳缘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公 ...

佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA90551 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现 的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-5,352,891.52 元，母公司 2023 年度实现净利润 10,000,864.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余 公积金 1,000,086.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《佳缘科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《佳缘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨倩娥） 各位股东及股东代表： 本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益 的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或者通讯的方式召开，表决方式为举手 表决或投票表决。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第八条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佳缘科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）、《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-011 佳缘科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到副总经理尹明君先生的书面辞职报告。尹明君先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，尹明君先生的原定任期至 2025 年 2 月 21 日，辞职后将不在公司担 任任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，尹明君先生通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合 伙）间接持有公司 0.17%的股权，间接控制公司 2.43%的股权。其配偶王进女士 直接持有公司 37.68%的股权，通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 0.12%的股权，合计持有公司 37.80%的股权。王进女士和尹明君先 生两人合计持有公司 37.97%的股权，合计控制公司 40.23%的股权。尹明君先生 在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 营业收入金额 | 22,739.28 | | 26,952.19 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 | | | | | | 包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 | | | | | | 业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正 | | | | | | 常经营之外的收入。 | | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计 | | | | | | 年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、 | | | | | | 商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售 | ...