非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90553 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90551 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是佳缘科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计佳缘 ...

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

佳缘科技股份有限公司 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （赵宇虹） 各位股东及股东代表： 本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬 与考核委员会委员（主任委员），在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权 益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024- 018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2024年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减 值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日可能发生信用及资产减值 损失的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下： 佳缘科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年第一季度末应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备 的项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2024年第一季度各项信用减值准备和资产 减值准备共计-2,528 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-008 佳缘科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金 总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资 金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其他发 ...

佳缘科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将审计委员会对佳 缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度年审会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-014 佳缘科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件未成就暨作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成 就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将部分激 励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 364,000 股进行作废。现将有 关事项说明 ...

一、管理层的责任 佳缘科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90554号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90551 号无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 佳缘科技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-007 佳缘科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项 目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议 案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司（以下简称"川 石.克锐达"）为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并将上述 项目达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日。上述事项不涉及募集 资金用途变更，在公司董事会审批权限范围内，保荐机构已发表无异议的核查意 见，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延 期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科 技新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的事项进行了审慎 核查，并发表如下意见： 注 1：上表所列"募集资金已支付金额"包含银行利息和现金管理收益； 注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。 三、本次增加募投项目实施主体以及募投项目延期的具体情况 （一）增加募投项目实施主体及开立募集资金专户的情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监 ...