证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-032 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东出席的总体情况 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共16 人，代表有效表决 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-036 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第一次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总裁：曹立祥先生 2、副总裁：朱友良先生 3、董事会秘书：朱友良先生 4、财务总监：谭艳春女士 湖南恒光科技股份有限公司 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-034 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先 生为公司第五届监事会主席 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-033 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以 现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经公司工会委员会提名，公司 于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工民主讨论 和认真审议，选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-037 附件： 欧雅清女士个人简历 湖南恒光科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 欧雅清女士：1998 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份企管中心企宣 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-031 湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含 控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务 等内容。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划" ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒光 科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 修订)》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币 540, ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-026 湖南恒光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年3月 20日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名胡建新先生、唐辉尧先生（简历详见附件）共2人为第五 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情况。 根据相关法律法规及 ...

湖南恒光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人朱剑作为湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会战略发展与提名委员会 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并同 意将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的审查意 见 1、独立董事候选人王红艳女士、朱开悉先生已取得交易所颁发的独立董事 资格证书，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事 培训并取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。三位独立董事候选人符合 相关法律法规规定的独立性等条件要求。 关于非独立董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为湖南恒光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会战略发展与提名委员会成员，对 拟提交董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议 ...