Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of 65 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 37.55 million yuan in the same period last year[2] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 83 million yuan, up from a loss of 57.15 million yuan in the previous year[2] - The primary reasons for the expected loss include continued low product prices and a decline in gross margin due to industry demand[4] Impact of Non-Recurring Items - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 18 million yuan, compared to 19.59 million yuan in the previous year[5] Financial Data and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[3] - The detailed financial data will be disclosed in the annual report for 2024[6] Cost and Expense Considerations - The company has incurred additional expenses related to stock incentive plans, affecting sales, management, and R&D costs[4] Investor Advisory - Investors are advised to invest rationally and be aware of risks associated with the company's performance[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-001 湖南恒光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年1月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月14日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年一月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （ ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-094 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月30日 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目的基本情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"年产 5 万吨三氯氢硅建设项目"由公司实施，实施地点为湖南省怀化市洪江高新技术 产业开发区（洪江区）新扩园区，设计产能为 50,000 吨/年，项目产品为光伏级 三氯氢硅。 二、募集资金投资项目的进展情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-093 湖南恒光科技股份有限公司 关于年产 5 万吨三氯氢硅建设项目即将进入试生产 的公告 上述项目建成后有利于优化公司产品结构，促进和完善公司循环经济产业链 布局，进一步提升公司盈利水平和整体竞争力。鉴于目前该项目尚未正式试生产， 从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间，在前期试生产阶段，项目生产 装置、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察与不断提升，以及生产可能面临 潜在风险，未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料 价格波动等风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 ...

（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-090 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变 更，截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 540,808,306.61 元。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒光股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 联系电话：0731-84727299 | | | 保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299 | | | 现场检查人员姓名：贺斯、熊静仪 | | | 年 月 现场检查对应期间：2024 1 月-11 | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 12 16 日-2024 12 18 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | 会议记录、签到表、公告等；查阅公司章程及各项规章制度； | | | 股东、实际控制人变动情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮 件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中通讯表决方式出席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更 部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-089 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024 ...