证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-012 湖南恒光科技股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议 并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 ●预留授予的限制性股票上市日期：2025 年 3 月 27 日 ●预留授予的限制性股票登记数量：525,000 股 ●预留限制性股票授予价格：7.86 元/股 ●预留限制性股票授予登记人数：10 人 ●股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-011 湖南恒光科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度及担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人 民币 18 亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民币 15 亿元，并由公司为全资 及控股子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 6 亿元的担保，综 合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起的十二个月内有效，在有效期限内，综合授信及担保额度 可循环使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-004）。 ...

| 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授出限制 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 中级管理骨干、核心技术骨干 | 52.50 | 11.67% | 0.48% | | （共 10 人） | | | | | 合计 | 52.50 | 11.67% | 0.48% | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。 2、本次授予激励对象不包括①独立董事、监事；②外籍人员；③单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-010 湖南恒光科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规 定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性 股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 4 月 9 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《激励 计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 一类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 ●限制性股票预留授 ...

证券简称：恒光股份 证券代码：301118 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 8 | | 六、本次激励计划的预留授予情况 9 | | 七、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | 的差异情况 10 | | 八、本次激励计划的授予日 11 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 十、结论性意见 13 | | 十一、备查文件及咨询方式 14 | 2 一、 释义 | 恒光股份、本公司、 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 激励计划、本计划 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 3 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送 达、电子邮件等方式送达各位监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中通过通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生 主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-009 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的 审批程序，预留授予条件成就，董事会确定的预留授予日，符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达、 电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事 和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 10 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 52.50 万股预留限制性 股票。预留部分剩余未授予的 27.50 万股限制性股票将不再授予， ...

3、本次激励计划预留授予激励对象均为公司预留授予时在公司任职的、符 合条件的公司中高级（部门经理及以上）管理人员。 4、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）预留授 予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《管理办法》等法律法规和 ...

2024年限制性股票激励计划 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 预留部分授予相关事项的 法律意见书 2025 年 3 月 致：湖南恒光科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公 司（以下简称"恒光股份""公司"或"上市公司"）的委托，担任恒光股份实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"激励计划"）的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律 法规和规范性文件的有关规定以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次向激励对象授予预留部分的限制性股票的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖 南启元律师事务所关于湖南恒光科技股份有限公司 20 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-007 湖南恒光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年2月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共 ...