西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒光 科技股份有限公司（以下简称为"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司变更部分募集 资金用途并新增募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下： 一、变更募投项目募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股，募集资金 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-091 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间：2025年1月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 14日9:15-9:25， ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-088 经审议，董事会同意公司终止原募投项目"13.3 万吨精细化工新材料及配 套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目"，将 其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金， 以及募集资金累计现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目"年 产 30 万吨化学品建设项目"的建设。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过；保荐机构发表 了同意的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-090）。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份 ...

上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天职 业字[2021]43057 号）。 二、募集资金使用情况 由于恒光股份首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额。根据募集资金实 际到位情况，恒光股份本次募投项目的投资金额调整为 54,080.83 万元。 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒光 科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-084 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月13日 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-087 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-086 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟改聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事项与天职进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-085 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-081 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资 ...