证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-020 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-014 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会 议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-013 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-015 杭州正强传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公 司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并同意将该预案提 交公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 94—98 | | 页 | | （一）本所营业执照 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5969 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正强 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十一日 第 2 页 共 2 页 我们认为，正强股份公司于 2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5971 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的正强股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正强股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正强股份《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、正强股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并范围财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，对正强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：正强股份 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人： 王飞 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： 杨利国 | 联系电话： | 021-68826021 | 一、保荐工作概述 | | | | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2024 年 9 月，国金证券因在罗普特 IPO 持续督导 | | | 过程中存在未勤勉尽责的情形，持续督导现场检 | | | 查工作不到位，出具的相关持续督导报告及专项 | | 2.报告期内中国证监会和深圳证券交易 | 核查意见结论不准确，被厦门证监局出具警示 | | 所对保荐机构或者其保荐的公司采取监 | 函。国金证券认真查找和整改问题，充分落实勤 | | 管措施的事项及整改情况 | 勉尽责要求，建立健全和严格执行投行业务内控 | | | 制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽 | | | 责， ...