董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州正强传动股份有限公司 杭州正强传动股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度 在任独立董事徐亚明女士、金永平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 23 日 经核查公司独立董事徐亚明女士、金永平先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第一届及第二 届董事会的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如 下： 一、独立董事基本情况 金永平，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授， 博士。2003年9月至2007年11月任哈尔滨工业大学教师；2007年12月至2009 年4月任浙江科技学院教师；2009年5月至2013年4月任浙江水利水电专科学校 教师；2013年5月至今任浙江水利水电学院教师；2020年3月至2024年5月任浙 江水利水电学院材料成型及控制工程教研室副主任；2021年11月任 ...

正强股份（301119）公告，2024年营业收入4.22亿元，同比增长1.16%。归属于上市公司股东的净利润 9093.12万元，同比下降6.18%。基本每股收益0.87元/股，同比下降6.45%。公司拟以1.04亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利9.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 9.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 104,000,000 shares[4]. - The total cash dividend distribution for 2023 was RMB 10,400,000.00, with a proposed cash dividend of RMB 9.20 per 10 shares for 2024, totaling RMB 95,680,000.00[141][145]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to 100% of the total profit distribution for the year[143]. - The company’s cash dividend policy has been executed in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[143]. - The company’s profit distribution plan for the first three quarters of 2024 was approved, with a cash dividend of RMB 10,400,000.00[142]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2024 was ¥422,241,051.55, representing a 1.16% increase compared to ¥417,413,947.34 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥90,931,213.22, a decrease of 6.18% from ¥96,918,907.53 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,409,638.88, down 12.20% from ¥96,141,890.07 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.89% to ¥45,349,199.32 from ¥118,986,028.78 in 2023[21]. - Total assets increased by 17.72% to ¥1,363,121,079.14 at the end of 2024, compared to ¥1,157,938,906.12 at the end of 2023[21]. Market and Industry Trends - In 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, marking year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[31]. - The production and sales of new energy vehicles reached 12.88 million and 12.87 million units, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[31]. - The automotive parts industry is transitioning towards high-quality development, focusing on R&D, integration, and innovation, creating new opportunities for domestic suppliers[32]. - The company aims to accelerate its layout and development in the new energy vehicle components sector, driving sustainable high-quality growth[33]. Research and Development - The company specializes in the research, production, and sales of automotive cross-axis universal joint assemblies, forks, and cross-axes, with a focus on key components for steering and transmission systems[34]. - As of December 31, 2024, the company holds 29 invention patents and 36 utility model patents, demonstrating its strong R&D capabilities in the cross-axis universal joint assembly sector[35]. - The company is developing several new products, including a maintenance-free transmission for all-terrain vehicles and a lightweight maintenance-free universal joint for heavy-duty trucks, aimed at enhancing market competitiveness[63]. - The company plans to accelerate the development of new technologies and products, focusing on AI triaxial universal joints and lightweight aluminum components[96]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven production" model, ensuring production plans are aligned with customer orders and market demand[38]. - The company maintains a robust quality management system, adhering to global automotive manufacturing standards, including IATF16949 and ISO14001[43]. - The company’s production capabilities are characterized by high levels of automation and quality assurance, allowing it to meet both large-scale and small-batch production requirements[44]. - The company is focusing on high-precision equipment upgrades and lean production management to enhance operational efficiency[50]. Governance and Compliance - The company has a complete governance structure with independent operational capabilities, ensuring no competition with other enterprises controlled by the controlling shareholder[112]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, continuously improving it[110]. - The company emphasizes investor rights protection and has established a governance structure to ensure accurate and timely information disclosure[156]. - The company is committed to managing fundraising strictly according to regulations and is actively monitoring industry trends to ensure efficient release of new capacity[104]. Risk Management - The company does not currently face any significant risks that could impact its normal operations[4]. - The company recognizes risks related to macroeconomic fluctuations that could impact the automotive industry and its own performance[100]. - The company faces potential risks from declining product prices due to increased competition and economic conditions[101]. - The company faces potential risks in fundraising projects due to unpredictable market changes, which may affect construction cycles, investment amounts, and expected returns[104]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 639, with 492 in production, 15 in sales, and 73 in technical roles[136][137]. - The company has implemented a comprehensive employee compensation management system, linking job levels to salary to enhance motivation and performance[138]. - The company has established a diverse training system for employees, focusing on skill enhancement and professional development[139]. - The company actively promotes employee engagement through various activities, enhancing workplace morale and cohesion[157]. Social Responsibility - The company has committed to social responsibility, including a donation of 150,000 yuan to the local charity association in 2024 and ongoing support for local elderly care initiatives[160]. - The company has completed the second phase of its photovoltaic project, contributing to energy conservation and emission reduction efforts[160]. - The company has a strategic focus on environmental protection, implementing advanced water recycling and treatment technologies to achieve zero wastewater discharge[160]. Shareholder Relations - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[108]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period[109]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, allowing all shareholders equal access to information[110]. - The company is committed to upholding the rights and interests of all shareholders[132].

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-009 现将近日公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的相关事项 公告如下： 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的主要情况 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日/ 赎回日 赎回情况 收益 （万元） 上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州萧山 支行 上海浦东发展银 行 2023 年第 0445 期单位大 额存单 固定利率型 5,100.00 2024-04 -09 2025-04 -07 已赎回 162.31 合计 5,100.00 162.31 9 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-008 杭州正强传动股份有限公司 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日/ 赎回日 赎回情况 收益 （万元） 招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行 招商银行单位大 额存单 2022 年 第 350 期 固定利率型 3,700.00 2025-02 -26 2025-03 -24 已赎回 9.09 合计 3,700.00 9.09.09 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 受托方 | 产品名称 | | | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日/ 赎回日 | 赎回情况 | 收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司杭州 | 额存单 | 2022 | 年 | | | -22 | -24 | | | | 萧山支行 | 第 350 | 期 | | | | | | | | | 招商银行股份 | 招商银行单位大 | | | | | | | | | | 有限公司杭州 | 额存单 | 2022 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-007 杭州正强传动股份有限公司 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度 财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-013）。前述事项已经公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将相 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-006 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 现将近日公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-005 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 现将近日公司使用闲置募集资金和闲置自 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议及 第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资 的议案》，为优化公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安 全、有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行风险投资。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-009）。 现将公司使用部分闲置自有资金进行理财投资的相关事项公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行理财投资的情况 2023 年 2 月 15 日，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，公司 使用闲置自有资金共计人民币 3,000 万元购买金澹智盈 135 号私募证券投资基金， 具体内容详见 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行理财投资的进展公告》 ...