为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售 全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"）100%股权， 现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不 再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会 提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方 案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-033 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会第十二次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25， 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一 种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 码 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将 ...

河北新华都变频变压器有限公司 二零二五年一至三月财务报表 审 计 报 告 目 一、审计报告 二、已审财务报表: 1、2025 年 3 月 31 日资产负债表 北京慧运会计师事务所有限公司营业执照复印件 审计报告 京慧运审字【2025】第 072 号 河北新华都变频变压器有限公司: 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司(以下简称河北新华都变频变压器公司)的财务报 表,包括2025年3月31日的资产负债表,2025年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务投表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北新 华都变频变压器公司 2025年 3月 31 日的财务状况以及 2025年 1-3 月的经营成果和现金流量。 北京慧运会计师事务所有限公司 地址：北京市朝阳区百子湾路16号后现代城1号楼A座303室 电话:(010)85804688 邮编: 100022 2、2025年 1-3 月利润表 3、2025 年 1-3 月现金流量表 4、2025 年 1-3 月所有者权益变动表 三、财务报表附注 四、其他资料 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

河北新华都变频变压器有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205711号 目 录 审计报告 众环审字(2025)0205711 号 河北新华都变频变压器有限公司: 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 7 财务报表附注补充资料 56 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北变频公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北变频公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量 ｡ 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于河北变频公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-032 特别提示： 1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）将持有的河北新华都 变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"或"目标公司"）100%股权转让给 三河高瓴科技有限公司（以下简称"高瓴科技"或"受让方"）。本次交易，受让方 应向转让方支付受让目标公司 100%股权的价款为 29,762,905 元，并偿还目标公 司对转让方的往来款 2,237,095 元，即受让方应合计向转让方支付 32,000,000 元。 本次股权转让完成后，公司不再持有河北新华都股权，河北新华都不再纳入公 司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 4、本次交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据《深 圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-033 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭 勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 二、 ...

新特电气（301120）公告，公司拟出售全资子公司河北新华都（002264）变频变压器有限公司100%股 权给三河高瓴科技有限公司，交易总价款为3200万元。交易完成后，河北新华都将不再纳入公司合并报 表范围。此次交易旨在优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展。交易事项已经公 司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-030 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：张海东 | 联系电话：021-60876732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月审阅公司募集资金使用计 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 划、查询公司募集资金专户资金变动情况 ...