证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2026-009 重庆市紫建电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日下午 14:30。 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： 1、股东总体出席情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采 ...

股东会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 1 股东会法律意见书 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第 031 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称信达）接受重庆市紫建电子股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事 务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》 （以下简称本法律意见书）。 ...

Core Viewpoint - The company has approved a change in its fundraising project, shifting from a "consumer lithium-ion battery expansion project" to an "emerging consumer lithium battery expansion project" [1] Group 1: Project Changes - The implementation subject of the project has been changed from the company to its wholly-owned subsidiary, Chongqing Weiduli New Energy Co., Ltd. [1] - The project location has been changed from Kaizhou District, Chongqing to Wanzhou District, Chongqing [1] - The project involves a fundraising amount of 317.8598 million yuan, which accounts for 32.87% of the company's net fundraising amount [1] Group 2: Financial Details - The total planned investment for the project after the change is 343.5997 million yuan, with the intended fundraising amount remaining at 317.8598 million yuan [1] - The project has not yet been initiated [1]

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子 变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 113,965,828.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙) 于 202 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 紫建电子拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认 真、审核核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 113,965,828.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 967,022,027.26 元。以上募 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆市紫建电子有限公司整体变更设立。在重庆市开州区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500234578958944U。 第三条 公司于 2022 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,770.08 万股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-006 重庆市紫建电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 前述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体情况公告如下。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。公司董事会提请股 东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更及章程备案等相关事宜。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、备查文件 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》； 2、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-007 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 重要提示： 1、投资种类：重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")拟使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险、稳健型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、通知存款等。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募 集资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限 与授权额度内，可循环滚动使用。本次额度经审议生效后，前期经第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》中不超过人民币 5 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）的 闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于2026年 2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，同意将"消费类锂离子电池扩产项目"变更为"新兴消费类锂电 池扩产项目"，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆 市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万 州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。本次变更部分募集资金投资项目 涉及的募集资金金额为31,785.98万元，占公司募集资金净额的32.87%，该项目目 前尚未投入。变更后项目计划总投资金额为34,359.97万元，拟投入募集资金为 31,785.98万元。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了明确同意的意 见。本事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议，尚需进行环评、投资等 备案程序。现将具体 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-005 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过， 公司拟于2026年2月26日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现 将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2月26日上午9:15-9:25，9: ...