证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-016 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 表 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。 一、申请银行综合授信额度情况概述 2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为，公 司综合授信事项，是基于公司经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响， 符合相关法规和监管要求；因 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2025年3月28日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-020 一、聘任会计师事务所情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构，自股东大 会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根 据市场行情双方协商确定。 二、拟聘任会计师 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-022 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于2025年4月21日召开公司2 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-018 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达及电子送达等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李复兴主持，公司董 事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，积极践 行忠实和勤勉义务，认真履行监督和审核职责 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-017 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2025年3月28日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事许翔先生、汤四新先生、黎永绿 先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书、财务负责人 列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 就公司2024 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-019 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专 用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股， 不送红股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增 股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司 按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 2、监事会审议情况 监事会认为公司提出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,144,966,474.53, representing a 17.78% increase compared to ¥972,157,492.16 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders surged to ¥80,201,922.24, a remarkable increase of 239.44% from ¥23,627,866.31 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,498,392.51, compared to a loss of ¥10,326,832.54 in 2023, marking a 685.84% improvement[19] - The net cash flow from operating activities increased by 89.18% to ¥142,022,172.48, up from ¥75,070,746.32 in 2023[19] - Basic earnings per share rose to ¥1.13, reflecting a 242.42% increase from ¥0.33 in the previous year[19] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,617,615,579.02, a 4.55% increase from ¥2,503,606,673.70 at the end of 2023[19] - The company's net assets attributable to shareholders were ¥1,664,951,559.56, showing a slight increase of 1.10% from ¥1,646,899,202.03 in 2023[19] - The company reported a weighted average return on equity of 4.85%, up from 1.44% in the previous year[19] Market Trends and Projections - In 2024, the global lithium-ion battery shipment volume is projected to reach 1,545.1 GWh, representing a year-on-year growth of 28.5%[35] - China's lithium-ion battery shipment volume is expected to reach 1,214.6 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 36.9%[36] - The total production of lithium-ion batteries in China for 2024 is estimated at 1,170 GWh, reflecting a year-on-year growth of 24%[36] - The global smart personal audio device shipment volume is projected to reach 455 million units in 2024, marking an 11.2% year-on-year increase[37] - The shipment volume of true wireless earbuds in China is expected to reach 72.35 million units in 2024, with a year-on-year growth of 5.6%[39] - The global economy is projected to grow at a rate of 3.2% in 2024, with emerging markets expected to grow at 4.2%[29] - China's GDP is forecasted to exceed 134 trillion CNY in 2024, with a growth rate of 5.0% compared to the previous year[32] - The lithium battery industry in China is expected to exceed a total output value of 1.2 trillion CNY in 2024[36] Research and Development - The company has successfully accumulated 223 patent technologies, including 32 invention patents, breaking the foreign monopoly on button-type rechargeable lithium batteries[57] - The company focuses on the emerging consumer rechargeable lithium-ion battery market, with applications in Bluetooth headsets, smart wearables, smart home devices, and portable medical equipment[57] - The company is developing various new battery technologies, including high-capacity and long-cycle batteries, to enhance its competitive edge in the market[96] - The company has a strong focus on R&D, with a dedicated subsidiary for basic research and a comprehensive innovation platform covering product design and process innovation[71][73] - Research and development (R&D) investment reached CNY 114,664,166.62 in 2024, accounting for 10.01% of operating revenue, up from 9.91% in 2023[98] - The number of R&D personnel increased by 11.59% to 626 in 2024, with a notable rise in the number of employees holding bachelor's degrees (20.00% increase) and master's degrees (23.64% increase)[98] Corporate Governance - The company has established a complete independent business system, including production facilities and asset ownership, ensuring no shared assets with the controlling shareholder[149] - The company has a financial department with independent accounting systems, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[151] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements and ensuring independent operation[142] - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[147] - The company operates independently from the controlling shareholder in terms of business, personnel, and financial management, ensuring no conflicts of interest[148] - The company has improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its internal management and control systems[139] Shareholder Engagement and Compensation - The annual shareholder meeting had a participation rate of 56.68% on May 15, 2024, demonstrating shareholder engagement[155] - The first temporary shareholder meeting had a participation rate of 56.99% on September 12, 2024, indicating continued shareholder interest[155] - The second temporary shareholder meeting had a participation rate of 57.29% on November 11, 2024, reflecting ongoing shareholder involvement[155] - Total pre-tax compensation for the company's directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 553.46 million CNY[174] - Compensation for directors, supervisors, and senior management is determined based on industry salary levels, regional development, and overall living standards[171] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 30% increase in online sales as a result[167] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million allocated for potential deals[165] - The management team emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon footprint by 2025[166] - The company intends to strengthen market channels to capture development opportunities in the lithium battery sector[125] Internal Control and Risk Management - The internal control system has been updated and effectively implemented, enhancing operational management and risk prevention capabilities, with no significant defects found in financial and non-financial reporting controls[196][200] - The company has established a value management system and is working on a valuation enhancement plan[137] - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could impact gross margins, and plans to establish long-term supplier relationships to mitigate this risk[132] - The company faces competition risks in the lithium-ion battery market and aims to continuously invest in R&D to launch high-quality, competitive products[131]

重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 03 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦 ...