重庆市紫建电子股份有限公司 二、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的议案》 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；2024 年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期为控股股东、实际控制人 及其他关联方提供担保的情形；公司在对外担保的管理上严格遵守了《公司章程》 及其他有关规定，公司未发生任何违规担保行为。因此，独立董事一致同意该议案。 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第四次 专门会议于 2025 年 3 月 17 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次会议 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主持。 会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事专门会议工作制度 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：紫建电子 股票代码：301121 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | --- | --- | --- | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 重庆市紫建电子股份有限公司 董 事 会 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 案公告时公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 周显茂 | 中国 | 董事、副 | 1.50 | 2.01% | 0.0212% | | | | 总经理 | | | | | 彭姝 | 中国 | 副总经理 | 1.50 | 2.01% | 0.0212% | | 刘小龙 | 中国 | 财务负责 | 0.38 | 0.51% | 0.0054% | | | | 人 | | | | | 肖开清 | 中国 | 董事会秘 | 0.35 | 0.47% | 0.0049 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 重庆市紫建电子股份有限公司 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的本公司A股普通股股票和/或向 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股 ...

上海君澜律师事务所 关于 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：重庆市紫建电子股份有限公司 上海君澜律师事务所接受紫建电子的委托，根据《证券法》《管理办法》《上市 规则》及《监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 就紫建电子《激励计划（草案）》所涉及的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/紫建电子 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《重庆市紫建电子股份有限公司 年限制性股票 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司拟根据《重庆市紫建电 | | | | 子股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2025 | | | | 案）》实施的股权激励 | | ...

证券简称：紫建电子 证券代码：301121 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于重庆市 | | --- | --- | --- | | | | 紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 紫建电子、本公司、 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、 控股子公司）董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术 | | | | 业务及研发骨干 | | 授予日 | 指 | ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术业务 骨干、研发骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 公司拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月27日 ...

独立董事黎永绿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别声明 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-007 重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黎永绿先生符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黎永绿先生作 为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任 ...