国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对紫建电子 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金到账情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用 后 ...

使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 消费类锂离子电池扩产项目 | 31,785.98 | 31,785.98 | | 2 | 紫建研发中心建设项目 | 7,021.81 | 7,021.81 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 48,807.79 | 48,807.79 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...

内部控制审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0808 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0807 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https:/ ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：吕大龙 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在投 资创业、经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的 全体股东的合法权益。 本人于2024年5月15日任职公司独立董事，在2024年任职期间，本人认真履 行独立董事职责，亲自到公司的研究院、各生产基地、销售公司等实地考察、调 研，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的相关会议，慎重审议股东大 会、董事会等各项会议的相关议案，积极为公司经营决策、日常管理等方面发表 意见、献策献言。就2024年度本人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕大龙，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学热能 工程系，工学学士学位。曾任清华企业家协会(TEEC)主席，20 ...

2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、销 售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的 相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项议案，积极 为公司经营管理、财会管理、成本费用控制、内审内控、信息化建设、长续发展 等方面探讨交流、组织培训、献策献言。就2024年度本人履行独立董事职责的具 体情况，现报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：汤四新 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自身在财 务会计、数智财管、系统管理、培训教育等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义 务，积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、 保护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤四新，1967年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任 长沙市实验中学教师；湖南湘 ...

独立董事：詹伟哉 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在财 务会计、企业经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与 决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东 在内的全体股东的合法权益。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人因 担任独立董事职务的境内上市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定 的三家，故于2024年4月申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公 司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员职务。2024年5月15日本人已从公司 正式离职，在2024年度任职期间本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事 会和股东大会以及公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会等各项会议 的相关议案，积极为公司在经营管理、财务管理、长续发展等方面发表意见、献 策献言。就2024年度本人履行独立董 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自 身在法律实践、风险管控等方面的丰富经验和业务专长，履行忠实勤勉义务， 积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保 护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、 销售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会、股东大会、业绩说明 会及公司组织的相关活动，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会 的各项议案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完 善、长续发展等方面考察研讨、献策献言，及时了解投资者所关注的相关问题 并互动交流反馈，保持良好的投资者关系。就2024年度本人履行独立董事职责 的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎永绿，1975年出生，中国国籍，民建会员，华 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆市紫建电子股份有 限公司（以下简称紫建电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0807 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，紫建电子公司管理层编制了 后附的重庆市紫建电子股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是紫建电子公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计紫建电子公司2024 年度财务报表时所复 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等规章制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事职责， 依法独立行使职权，积极开展各项工作，有效地维护了公司、股东及员工的合法 权益。现将公司监事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会积极践行忠实和勤勉义务，重点对公司定期报告、财 务管理、募集资金管理和使用、利润分配、内部控制、聘请会计师、重大投资项 目等方面进行审查，并对公司董事、高级管理人员的履职情况和遵规守纪等方面 进行监督，以保障公司合规运营，具体工作情况，报告如下： 1、对定期报告的审查 报告期内，监事会对《2023 年年度报告全文及其摘 ...