国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对紫建电子 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金到账情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用 后 ...

审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0807 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https:/ ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：吕大龙 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在投 资创业、经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的 全体股东的合法权益。 本人于2024年5月15日任职公司独立董事，在2024年任职期间，本人认真履 行独立董事职责，亲自到公司的研究院、各生产基地、销售公司等实地考察、调 研，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的相关会议，慎重审议股东大 会、董事会等各项会议的相关议案，积极为公司经营决策、日常管理等方面发表 意见、献策献言。就2024年度本人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕大龙，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学热能 工程系，工学学士学位。曾任清华企业家协会(TEEC)主席，20 ...

2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、销 售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的 相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项议案，积极 为公司经营管理、财会管理、成本费用控制、内审内控、信息化建设、长续发展 等方面探讨交流、组织培训、献策献言。就2024年度本人履行独立董事职责的具 体情况，现报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：汤四新 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自身在财 务会计、数智财管、系统管理、培训教育等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义 务，积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、 保护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤四新，1967年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任 长沙市实验中学教师；湖南湘 ...

独立董事：詹伟哉 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在财 务会计、企业经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与 决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东 在内的全体股东的合法权益。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人因 担任独立董事职务的境内上市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定 的三家，故于2024年4月申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公 司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员职务。2024年5月15日本人已从公司 正式离职，在2024年度任职期间本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事 会和股东大会以及公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会等各项会议 的相关议案，积极为公司在经营管理、财务管理、长续发展等方面发表意见、献 策献言。就2024年度本人履行独立董 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自 身在法律实践、风险管控等方面的丰富经验和业务专长，履行忠实勤勉义务， 积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保 护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、 销售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会、股东大会、业绩说明 会及公司组织的相关活动，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会 的各项议案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完 善、长续发展等方面考察研讨、献策献言，及时了解投资者所关注的相关问题 并互动交流反馈，保持良好的投资者关系。就2024年度本人履行独立董事职责 的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎永绿，1975年出生，中国国籍，民建会员，华 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆市紫建电子股份有 限公司（以下简称紫建电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0807 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，紫建电子公司管理层编制了 后附的重庆市紫建电子股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是紫建电子公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计紫建电子公司2024 年度财务报表时所复 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。 一、申请银行综合授信额度情况概述 2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为，公 司综合授信事项，是基于公司经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响， 符合相关法规和监管要求；因 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-021 重庆市紫建电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 由于张溯斌先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张溯斌先生仍将按照 相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至公告日，张溯斌先生通过重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份 32,457 股。张溯斌先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对张溯斌先生任职监事期间为公司发展所作出 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-016 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...