2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-016 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。 一、申请银行综合授信额度情况概述 2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为，公 司综合授信事项，是基于公司经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响， 符合相关法规和监管要求；因 ...

单位：人民币元 | 项目 | 计提资产/信用减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -109,859.20 | | 应收账款坏账准备 | 5,148,978.86 | | 其他应收款坏账准备 | 85,387.23 | | 存货跌价准备 | 40,054,958.43 | | 合计 | 45,179,465.32 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-013 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 9-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0239 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称紫建电子公司） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

一、报告期内的总体经营情况 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地履行义务及行使职权，积极推进董事会的各项工作，不断完善公司治理结构， 提升规范运作管理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。现将公司董事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 1、公司经营表现 2024 年，全球经济温和复苏，新兴消费电子市场逐渐回暖，锂电行业也迎 来发展新机遇和新挑战，原材料价格下行、技术迭代等在加速行业出清和分化。 在这样的背景下，公司董事会充分发 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-021 重庆市紫建电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 由于张溯斌先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张溯斌先生仍将按照 相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至公告日，张溯斌先生通过重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份 32,457 股。张溯斌先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对张溯斌先生任职监事期间为公司发展所作出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。 重要提示： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-015 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议 通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人 民币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元， 扣减不含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合 伙)于 2022 年 8 月 3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子 股份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 表 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆市紫建电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》（以下简称"自查情况表"） 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 基于此，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法 ...