| 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | （不含利息） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-044 重庆市紫建电子股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的依据 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及 监事会的相关条款亦作出相应修订。 为进一步加强规范运作和合规治理，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2025-047 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币 967,022,027.26元，超募资金总额为人民币478,944,127.26元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月3日出具的大华 验字（2022)验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、超募资金使用情况 1、超募资金用于永久补充流动资金 公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，于202 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月16日上 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别是李复兴、蒋兴云、陈远松。会议 由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-041 重庆市紫建电子股份有限公司 2.00 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第五次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第五 次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，分别为汤四新、黎永绿和吕大龙。 会议由独立董事汤四新召集和主持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的 规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资 金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利 益，公司拟使用 1.43 亿元超募资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-040 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生、周显 茂先生、吕大龙先生、张自亮先生以通讯方式出席会议；公司监事、财务负责人以及 董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

国金证券股份有限公司 | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子 拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元，超募资金总额为 478,944,127.2 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计 主管人员)唐国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险与对策举措已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。 | | | 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人 ...