重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2025年3月28日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-020 一、聘任会计师事务所情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构，自股东大 会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根 据市场行情双方协商确定。 二、拟聘任会计师 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-022 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于2025年4月21日召开公司2 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-018 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达及电子送达等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李复兴主持，公司董 事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，积极践 行忠实和勤勉义务，认真履行监督和审核职责 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-017 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2025年3月28日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事许翔先生、汤四新先生、黎永绿 先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书、财务负责人 列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 就公司2024 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-019 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专 用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股， 不送红股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增 股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司 按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 2、监事会审议情况 监事会认为公司提出 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计 主管人员)唐国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"项下"（三）可能面对 的风险"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的利润分配预案为：拟以公 司现有总股本 70,803,184 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 746,000 股后的股本 70,057,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），预计派发 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 03 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 051 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书" ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第十九次和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情 人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-009 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含分公司、控 股子公司）签订的劳动合同、劳务合同或聘用合同、在公司（含分公司、控股 子公司）担任的职务及其任职文件等情况。 三、核查意见 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第二届董事会第十九次和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 12 日 披 露 于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...