上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划的调整情况 | 7 | | 六、本激励计划的授予情况 | 8 | | 七、本次限制性股票授予条件成就情况的说明 | 9 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | 十、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 紫建电子、本公司、公 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-025 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 3 月 31 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以专人送达及电子邮箱等方式 发出。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、汤四 新先生、黎永绿先生以及吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会 秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的议 案》 鉴于，公司 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-028 重庆市紫建电子股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议和第 二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 3 月 31 日为授予日， 向 116 名激励对象授予限制性股票 74.45 万股，授予价格为 31.60 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的 股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定 向发行的 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总额的比例 | | | | | （万股） | 的比例 | | | 周显茂 | 中国 | 董事、副 | 1.50 | 2.01% | 0.0212% | | | | 总经理 | | | | | 彭姝 | 中国 | 副总经理 | 1.50 | 2.01% | 0.0212% | | 刘小龙 | 中国 | 财务负责 | 0.38 | 0.51% | 0.0054% | | | | 人 | | | | | 肖开清 | 中国 | 董事会秘 | 0.35 | 0.47% | 0.0049% | | | | 书 | | | | | KEN YOU | 新加坡 | 技术业务 及研发骨 | 2.60 | 3.49% | 0.0367% | | | | 干 | | | | | PAN LAWRENCE | 美国 | 技术业务 及研发骨 | 2.00 | 2.69% | 0.0282% | | | | 干 | | | | | ...

为积极回报投资者，紫建电子拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计派发现金红利 1401.14万元，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。这一举措体现了公司对股东权益的重视，也 进一步增强了投资者的信心。 2024年，紫建电子（301121）在消费电子市场回暖的背景下，实现了业绩的显著增长。公司全年营业收 入达到11.45亿元，同比增长17.78%；归母净利润为8020.19万元，同比增长239.44%；基本每股收益为 1.13元，同比增长242.42%。这一成绩的取得，得益于公司在技术研发、市场拓展以及内部管理方面的 持续努力。 在技术研发方面，紫建电子持续加大投入，巩固技术优势。截至2024年末，公司及子公司累计获得专利 223项，其中发明专利32项。在生产制造方面，公司通过设备改造、工艺优化、技术升级等措施，实现 了降本增效。为提升生产效率，公司建立了生产制造执行系统(MES)智能工厂平台，并在各工厂推进质 量管理系统(QMS)，进一步优化质量管理作业，有效规避了质量风险，提升了质量规范性和数据的准确 性、及时性。 在全球新兴消费电子市场逐步回暖的背景下，蓝牙耳机、智能手表等产品的需 ...

公司表示，将加大研发投入和产品迭代速度，寻求创新突破；充分整合产能布局和资源配置优势，不断 提升智能化、自动化水平，实现降本增效；继续深耕客户渠道、挖掘市场需求，获取新业务、新项目、 新订单。同时，积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会，抢占市场先机；强化公司治理，保障股东权 益。(郑渝川) 3月30日晚间，紫建电子（301121）披露2024年业绩报告，公司实现营业收入11.45亿元，同比增长 17.78%；归母净利润8020.19万元，同比增长239.44%；基本每股收益盈利1.13元，同比增长242.42%。 为积极回报投资者，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计派发现金红利人民币 1401.14万元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 2024年，全球新兴消费电子市场逐渐回暖，蓝牙耳机、智能手表等消费电子市场逐步回暖，公司消费类 锂离子电池产品需求得到释放，产销量有较大幅度增长；同时，原材料价格下行、技术迭代等加速行业 出清和分化。公司持续加强内部经营管理，不断提高运营效率，在保障营收稳步增长的同时实现了净利 润较大幅度增长，为持续推进高质量发展打下坚实的基础。 报告期内， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1300 | 0.3300 | 242.42 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 0 | 23.26 | -100 | 22.98 | | 每股公积金(元) | 17.94 | 17.94 | 0 | 17.94 | | 每股未分配利润(元) | 4.81 | 4.04 | 19.06 | 3.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.45 | 9.72 | 17.8 | 9.22 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.24 | 233.33 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | 1.44 | 236.81 | 4.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：紫建电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周启云 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目 ...

内部控制审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0808 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 消费类锂离子电池扩产项目 | 31,785.98 | 31,785.98 | | 2 | 紫建研发中心建设项目 | 7,021.81 | 7,021.81 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 48,807.79 | 48,807.79 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...