证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 公司拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月27日 ...

独立董事黎永绿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别声明 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-007 重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黎永绿先生符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黎永绿先生作 为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-006 重庆市紫建电子股份有限公司 本次会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 10 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮箱 等方式发出。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、 许翔先生、汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司 监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 2.00 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-004 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股份解除质押基本情况： 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到控股股东、实际控制人朱传钦先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | 比例 | 日 | 日 | | | | | | | （%） | | | | | 朱传钦 | 是 | 6,000,000 | 28.5515 | 8.4742 | 2024年3 月8日 | 2025年2 月13日 | 深圳市中小担 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-003 重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到控股股东、实际控制人朱传钦先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、朱传钦先生及其一致行动人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关 2、朱传钦先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 上市公司利益的情形。朱传钦先生及其一致行动人目前资信状况良好，质押风 险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。 1、本次股份质押基本情况： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比67.91%，股 价发布当日股价涨停的有22家。 预告发布后5日股价上涨的占比71.16%。 证券时报•数据宝统计显示，紫建电子今日收于50.86元，下跌0.95%，日换手率为5.90%，成交额为1.09 亿元，近5日上涨3.77%。 证券时报网讯，紫建电子（301121）1月22日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为7000.00万元 ~9000.00万元，净利润同比增长196.26%~280.91%。 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-002 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：7,000万元–9,000万元 | 盈利：2,362.79万 | | | 比上年同期增长：196.26%- | 元 | | | 280.91% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：5,500万元–7,500万元 | 亏损：1,032.68万 | | | 比上年同期扭亏为盈 | 元 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册 会计师预审计或审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期业绩与上年同期相比上升的主要原因是： 全球消费电子行业温和复苏，蓝牙耳机、智能手表等消费电子市场逐步回 暖，公司消费类锂离子电池产品需求得到释放，产销量有 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆市紫建电子股份 有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业 务》的要求，对紫建电子进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 19 日 培训方式：现场授课、通讯与自学相结合的方式 地点：公司会议室 本次培训中，国金证券培训人员通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被 培训人员就以下内容进行了重点培训： 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发[2024]10 号）、股票减持规范、退市规则、上市公司规范运作、募集资金使用 等内容在内的上市公司规范运作相关内容。 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训相关内容。 现场培训后，国金证券向紫建电子提供了讲义课件及相关学习资料，提请公 司转发至其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 国金证券股份有限公司 年 月 日 ______________ _______________ （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 周启云 谢丰峰 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：紫建电子 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周启云 | 联系电话：0755-82805995 | | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | | | 现场检查人员姓名：周启云、谢丰峰 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日—12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | | ...