证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-020 采纳科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬 方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、薪酬方案情况 结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2024 年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 1、董事薪酬方案 在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公 司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事津贴。 监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司 相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的安排 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议情况 | | | | 召开董 | 应出 | 亲自出 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 召开股 | 列席股 | | 事会次 | 席次 | 席次数 | 出席 | 次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | 东大会 | | 数 | 数 | | 次数 | | 事会会议 | 次数 | 次数 | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 | 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议 和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决 策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同 时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《采 纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公 司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-029 采纳科技股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略规划及业务发展 需要，在新加坡设立全资子公司 CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（CMT 投资（新加坡）有限公司，以下简称"CMT 投资"），CMT 投资初始注册资本为 100 万美元。 本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东 大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本信息 CMT 投资已于近日完成注册登记手续，并取得所在地颁发的《公司注册证书》， 相关信息如下： 1、公司名称：CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（CMT 投资（新加 坡）有限公司） 2、注册编号：202415043G 3、注册资本：100 万美元 4、公司类型：PRI ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 采纳科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-017 一、利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 112,564,144.08 元，其中，母公司实 现的净利润为 39,685,690.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司累计 可供分配利润为 169,495,106.24 元，合并报表中未分配利润为 477,279,562.97 元。 采纳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案 为： 拟以本公告披露日的总股本 1 ...

（一）治理结构 海通证券股份有限公司关于 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科 技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市/首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《采纳科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及所有的全资子 公司、控股子公司，纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括医用及兽用穿刺针、注射器及实验室耗材相关 产品的研发、生产、销售和服务。 纳入评价范围的事项包括:公司层面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-019 采纳科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-028 采纳科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于近日收到国 家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2018 | 年 1 | 月 | | | 统 | | 201810093323.8 | | 31 | 日 | | | 2 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的上针设备 | | 201910089155.X | | 30 | 日 | | | 3 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东 大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管 理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将监事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 审议通过了以下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 | | 1 | 事会第十 | 月 10 | 日 | | | | | 二次会议 | | | | 管理的议案》 审议通过以下事项： | | | | | | | 1、《公司 2022 年度 ...