采纳科技股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员 的董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》相关 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | ...

采纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 采纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书办公室负责公司信息披露，为公司信息披露的常设 机构。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员以及公司各部门及相关人员等相关信息披露义务人具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《管理办法》、《股 ...

采纳科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东提名非独立董事 人选；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名独 立董事人选。其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的 规定。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。 第八条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事 会、单独或者合计持有本公司 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独 ...

采纳科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护股东合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评 价公司、分公司、办事处、子公司（包含控股子公司）内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性，以及对经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。目的是为了加强公司、分公司、办事处、子公司（包含控股子 公司）的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保 公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 ...

采纳科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响 的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理，同时负有对子公司指导、监督和相 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-052 采纳科技股份有限公司 关于部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目再次延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际 进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 况下，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人 ...

一、修订《公司章程》的原因 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结 合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行修订。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-053 采纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》修订情况 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为维护采纳科技股份有限公司 (以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司章 程指引》、《上市公司治 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-057 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、 ...