采纳科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护股东合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评 价公司、分公司、办事处、子公司（包含控股子公司）内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性，以及对经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。目的是为了加强公司、分公司、办事处、子公司（包含控股子 公司）的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保 公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 ...

采纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 采纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | ...

董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作规则。 采纳科技股份有限公司 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履 ...

一、修订《公司章程》的原因 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结 合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行修订。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-053 采纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》修订情况 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为维护采纳科技股份有限公司 (以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司章 程指引》、《上市公司治 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-057 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-052 采纳科技股份有限公司 关于部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目再次延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际 进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 况下，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-054 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，同意公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30 （2）网络 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-056 采纳科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1/2 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通 知于2025年6月20日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2025年6月25 日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会 议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所 作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-055 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一 楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将"研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 ...