募集资金管理制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》的相关要求，结合公司实际 情况，制订本制度。 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 为"募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或 用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告，将募集资金及时存至募集资金专户内。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过 ...

采纳科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东提名非独立董事 人选；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名独 立董事人选。其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的 规定。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。 第八条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事 会、单独或者合计持有本公司 ...

采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，遵照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独 ...

采纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二 五 年 六 月 采纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律法规、规范性文件，并结合《采纳科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固 ...

采纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 采纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书办公室负责公司信息披露，为公司信息披露的常设 机构。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员以及公司各部门及相关人员等相关信息披露义务人具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《管理办法》、《股 ...

采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本工作规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ...

采纳科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响 的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理，同时负有对子公司指导、监督和相 ...

采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二五年六月 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和公司章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《采纳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 ...

采纳科技股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员 的董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》相关 ...