采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其 职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二）主持委员会会议，签发会议决议； （五）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否 ...

采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作）》等法律、法规、规范 性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会秘书办公室是内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案工作。 公司 ...

募集资金管理制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》的相关要求，结合公司实际 情况，制订本制度。 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 为"募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或 用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告，将募集资金及时存至募集资金专户内。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过 ...

采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持公司股份是指登记在 其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内委托公 ...

采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本工作规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ...

董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作规则。 采纳科技股份有限公司 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履 ...

采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二五年六月 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和公司章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《采纳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 ...

采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，遵照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

采纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二 五 年 六 月 采纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律法规、规范性文件，并结合《采纳科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固 ...

采纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 采纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了 ...