2025 年 7 月 14 日 1 / 3 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-064 采纳科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）原任非独立董事侯鹏先生已于 2025 年 5 月 30 日辞任公司第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职公告》，公告 编号：2025-046。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选季春霞女士（简历附后）为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 3 / 3 2 / 3 附件 季春霞女士简历 季春霞，女，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历企业管理 专业；2007 年至 2017 年 2 月，任江阴采纳科技有限公司（公司前身）办 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-066 采纳科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任的情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董 事赵丽杰先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵丽杰先生申请辞去公司 第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。赵丽杰先生的辞任 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 赵丽杰先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026 年 7 月 13 日。 截至本公告披露日，赵丽杰先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。赵丽杰先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。 采纳科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 14 日 赵丽杰先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-062 采纳科技股份有限公司 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-060 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-054），公司将于 2025 年 7 月 14 日（星期一） 召开 2025 年第二次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-065 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； （2）网络投票时间：20 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-063 采纳科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 7 月 14 日以电话形式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知事宜。会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议形式，在江苏 省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司 董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 见证意见 渡恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 见证意见 德恒 02G20260-00010 号 致:采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所见证律师列席公司于 2025年7月14日 14:30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-061 采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

7月7日，采纳股份今日收盘21.63元，上涨1.98%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到74.01倍，创63天以来新低，总市值26.44亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均51.42倍，行业中值37.44倍，采纳股份排 名第99位。 股东方面，截至2025年6月30日，采纳股份股东户数7494户，较上次减少177户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 采纳科技股份有限公司的主营业务是注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。公司的主要产品 是医疗器械、动物器械、实验室耗材等。公司被认定为江苏省专精特新中小企业、农业产业化省级龙头 企业。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7270.93万元，同比-34.28%；净利润768.02万 元，同比-69.34%，销售毛利率31.15%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13采纳股份74.0149.801.4526.44亿行业平均 51.4249.164.50106.60亿行业中值37.4437.842.5151.15亿1九安医疗10.2110.330 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-059 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、 ...