证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-062 采纳科技股份有限公司 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-060 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-054），公司将于 2025 年 7 月 14 日（星期一） 召开 2025 年第二次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-065 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； （2）网络投票时间：20 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-063 采纳科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 7 月 14 日以电话形式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知事宜。会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议形式，在江苏 省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司 董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 见证意见 渡恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 见证意见 德恒 02G20260-00010 号 致:采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所见证律师列席公司于 2025年7月14日 14:30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-061 采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-059 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、 ...

Company Overview - Company name is采纳科技股份有限公司, primarily engaged in the research, production, and sales of injection puncture instruments and laboratory consumables [1] - Main products include medical devices, animal instruments, and laboratory consumables [1] - Recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Jiangsu Province and a provincial-level leading enterprise in agricultural industrialization [1] Financial Performance - As of Q1 2025, the company reported revenue of 72.71 million yuan, a year-on-year decrease of 34.28% [1] - Net profit for the same period was 7.68 million yuan, down 69.34% year-on-year [1] - Gross profit margin stood at 31.15% [1] Market Position - The company's closing stock price was 21.21 yuan, down 1.49%, with a rolling PE ratio of 72.57 times [1] - Total market capitalization is 2.593 billion yuan [1] - In comparison to the medical device industry, which has an average PE ratio of 51.05 times and a median of 36.62 times, the company ranks 99th [1][2] Institutional Holdings - As of Q1 2025, five institutions held shares in the company, with a total holding of 25.89 million shares valued at 57.1 million yuan [1]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-058 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 1 / 7 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起息日 到期日 预计年 收益 资金 类型 1 中国工商银 行股份有限 公司 区间累计型法 人人民币结构 性存款 结构性 存款 2,000 2025 年 7 月 2 日 2025年10 月 9 日 0.80%- 2.24% 自有 资金 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益难以可靠预计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the third supervisory board on June 25, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board unanimously agreed to postpone certain fundraising project timelines based on the actual progress of the projects, confirming that the total investment amount, construction content, and implementation entities remain unchanged [1][2] - The decision to postpone will not significantly impact the company's normal production and operations, nor will it harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [1]