根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31 元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,262,402.40元，其中 超募资金总额为人民币693,369,702.40元。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"中汇会验 [2022]0084号"的验资报告。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及截至2025年5月31日投入 具体情况如下： 1 国泰海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目再次延期的核查意见 国泰海通证券股份 ...

采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和公司章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董 ...

采纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等法 律、法规、规范性文件和《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人 ...

采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持公司股份是指登记在 其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内委托公 ...

采纳科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

采纳科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求以及《采纳科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,为防止大股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金行为,进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益,建立采纳科 技股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东或实际控制人及其关联方占用 公司资金的长效机制,杜绝大股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生, 特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代大股东及关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联 方承担担保责任而形成的债务，其 ...

采纳科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采 纳科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及 ...

采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作）》等法律、法规、规范 性文件及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会秘书办公室是内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案工作。 公司 ...

采纳科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《采纳科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以 ...

采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其 职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二）主持委员会会议，签发会议决议； （五）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否 ...