采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | ...

Core Viewpoint - The stock of Canar Medical experienced a decline of 3.84% on December 23, with a trading volume of 55.21 million yuan and a market capitalization of 3.246 billion yuan [1] Group 1: Company Overview - Canar Medical, established on July 23, 2004, is located in Jiangyin, Jiangsu Province, and was listed on January 26, 2022 [7] - The company specializes in the research, production, and sales of medical and veterinary injection and puncture instruments, as well as laboratory consumables [7] - The main revenue sources for Canar Medical are syringes (45.17%), puncture needles (45.01%), laboratory consumables (5.49%), and others (4.33%) [7] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Canar Medical reported a revenue of 246 million yuan, representing a year-on-year decrease of 15.86% [7] - The net profit attributable to the parent company was 8.25 million yuan, down 85.64% year-on-year [7] - The company has distributed a total of 155 million yuan in dividends since its A-share listing, with 122 million yuan distributed over the past three years [8] Group 3: Market Position and Trends - Canar Medical began supplying IVF culture tube products to Thermo Fisher in 2018, indicating a strategic partnership in the assisted reproductive technology sector [2] - The company benefits from a high overseas revenue ratio of 90.61%, which is positively impacted by the depreciation of the RMB [3] - The stock has seen a recent decrease in major shareholder holdings, with a net outflow of 4.40 million yuan on the day of analysis [4][5]

Group 1 - Kangnibei Group plans to transfer up to 5,065,900 shares, representing no more than 2% of the total share capital, to its controlling shareholder, Zhejiang Pharmaceutical Group, through a block trade [1] - Guiguan Network elected Dai Qingsong as the chairman of the fifth board of directors, who will also act as the general manager [2] - Huayin Technology's shareholders plan to transfer a total of 10,725,600 shares, accounting for 3.93% of the total share capital [3] Group 2 - Wireless Media's subsidiary won a bid for an AI-enabled media platform project with a contract amount of 4.8895 million yuan [4] - Chaosheng Electronics plans to invest 1.008 billion yuan in a high-performance HDI circuit board expansion and upgrade project, aiming to increase production capacity by 240,000 square meters annually [5] - Yingfeng Co., Ltd. disclosed a plan to raise no more than 522 million yuan through a private placement for various projects [6] Group 3 - Yongtai Technology's executives plan to collectively increase their holdings by no less than 5 million yuan without a price range [7] - Guangdong Construction's subsidiary's wind power project has successfully connected its first unit to the grid, contributing to a total installed capacity of 5,094.52 MW [8] - *ST Jiaotou was selected as the first candidate for a sewage treatment plant project with an estimated contract value of 128 million yuan [9] Group 4 - Sanhua Intelligent Control expects a net profit of 3.874 billion to 4.649 billion yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 25% to 50% [10] - Aolian Electronics is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [11] - ST Zhengtong will resume trading on December 24 after lifting risk warnings and changing its stock name [12] Group 5 - China Nonferrous Metal Industry's subsidiary acquired a 99.9004% stake in Raura Company for 106 million USD, which includes a zinc polymetallic mine in Peru [13] - Xusheng Group's actual controller will change to the Guangzhou Municipal Government, with stock resuming trading [14] - Hualian Holdings plans to acquire 100% of Argentum Lithium S.A. for approximately 1.75 billion USD [15] Group 6 - Yichang Technology is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [16] - Runyang Technology's controlling shareholder intends to transfer 5% of the company's shares at a price of 30.08 yuan per share [17] - Hongqi Chain's shareholder, Yonghui Supermarket, plans to reduce its holdings by up to 3% [18][19] Group 7 - Jiaojian Co., Ltd.'s actual controller is under criminal investigation, but the company's control has not changed [20][29] - Tianji Technology is facing a lawsuit for alleged collusion in bidding [21] - Yuehai Feed's controlling shareholder plans to reduce its holdings by up to 3% [22][23] Group 8 - Bojie Co., Ltd. plans to distribute a cash dividend of 0.94 yuan per 10 shares for the 2025 interim period [24] - Dongjiang Environmental plans to invest up to 12 million yuan in a capital increase for a technology company [25] - Taiankang's product received a drug registration certificate for a combination treatment for benign prostatic hyperplasia [26] Group 9 - Lingyun Optical plans to invest up to 5 million USD in a cornerstone investment for an IPO [27] - Canar Co., Ltd. intends to acquire 70% of Jiangxi Fenglin for 21 million yuan [28] - Enjie Co., Ltd.'s subsidiary received a government subsidy of 20 million yuan, accounting for 3.6% of the latest audited net profit [34] Group 10 - China Nuclear Construction plans to introduce investors for a total capital increase of 5 billion yuan, maintaining control over its subsidiaries [35] - Xinzhu Co., Ltd. signed a framework cooperation agreement for an integrated energy project in Tibet [36] - Beibo Co., Ltd. plans to establish a holding subsidiary focused on high-temperature industrial equipment [37] Group 11 - Emei Mountain A plans to establish a wholly-owned subsidiary for tea industry integration with an investment of 10 million yuan [38] - Tianpu Co., Ltd. confirmed the results of a tender offer, with a total of 201 shares accepted [39] - *ST Dongtong's stock will be delisted, entering a 15-day delisting period [40] Group 12 - Zhuoran Co., Ltd.'s subsidiary signed a significant order worth 4.033 billion yuan for a project, representing 142.09% of the company's expected revenue for 2024 [41]

证券日报网讯 12月22日晚间，采纳股份发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》《关于对外投资收购股权的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

格隆汇12月22日丨采纳股份(301122.SZ)公布，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于对外投资收购股权的议案》，同意公司以人民币2,100万元整收购薛利繁持有的江西丰临70%股权。 本次交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 江西丰临是一家专注于注射穿剌类医疗器械产品的研发、生产和销售的公司，系江西省瞪羚企业、江西 省专精特新中小企业，标的公司通过了ISO9001/ISO13485质量体系、ISO14001环境体系认证和两化融 合管理体系认证与GMP认证，标的公司拥有国内专利24项，39项产品通过了欧盟CE认证，41项国内医 疗器械注册证书。江西丰临自成立以来已经营多年，其管理和技术团队、销售和采购渠道已基本稳定， 生产技术已比较成熟，积累了较多的客户渠道、行业口碑等。江西丰临系以国内市场业务为主，市场覆 盖了广西、江西、云南、广东等省份地区，主要产品包含了输液类、注射类、采血类等注射穿剌类医疗 器械。 ...

公司主要产品销售以外销为主，客户多为欧美地区知名医用及动物用产品企业。江西丰临主营国内医疗 器械生产、销售，其在国内的部分省份地区具备稳定的营销团队和市场渠道，拥有完整成熟的国内医疗 器械销售体系。主要产品均取得了国内医疗器械注册证书。公司通过收购江西丰临70%的股权，将其成 为公司的控股子公司，本质上是通过"外部整合"的方式快速弥补公司在国内市场的短板、拓展战略空 间。 采纳股份（301122）(301122.SZ)发布公告，公司拟以2100万元整收购薛利繁持有的江西丰临医疗科技 股份有限公司(简称"江西丰临")70%股权。本次交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳 入公司合并报表范围。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为采纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31 元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60元（不含税），实际募集 ...

关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为采纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31 元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民 ...

采纳科技股份有限公司 第一条 为进一步完善对采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事（包括非独立董事、独 立董事）、职工代表大会选举的职工董事、公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则； （二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则； （三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则； （四）激励与约束并重的原则； （五）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决 ...

二〇二五年十二月 采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、由职工代表 大会选举的职工董事）及由公司董事会聘任的高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 采纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会审议通过下一届董事会董事人选之 日，未 ...