证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-093 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00005 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 20 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-092 1 / 1 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）及全资子公司 采纳动物（江苏）有限公司（以下简称"采纳动物"），于近日收到国家知识产 权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种注射器分类传 | 实用新型 | ZL | 采纳股份 | 2023 | 年 | 01 | | | 送带 | | 202320085628.0 | | 月 | 30 | 日 | | 2 | 一种双座型自动弹 | 实用新型 | ZL | 采纳动物 | 2023 | 年 | 05 | | | 出注射针 | | 202321097144.4 | | 月 | 08 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-091 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥116,484,385.69, representing a 12.84% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥41,382,498.18, a 20.03% increase year-over-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,654,018.63, up 9.13% from the previous year[5]. - Total revenue for Q3 2023 was ¥293,587,422.03, a decrease of 22.3% compared to ¥377,380,539.19 in Q3 2022[24]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥106,287,413.43, a decline of 30% from ¥151,968,733.68 in Q3 2022[24]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 92,694,882.59, a decrease of 30.9% compared to CNY 134,145,786.51 in Q3 2022[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 92,694,882.59, reflecting a decrease from CNY 134,145,786.51 in Q3 2022[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,906,520,429.08, a 3.43% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,906,520,429.08, up from ¥1,843,375,847.83, reflecting a growth of 3.1%[22]. - Total liabilities increased to ¥119,798,112.50 from ¥107,032,608.94, marking an increase of 12%[22]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,786,722,316.58, reflecting a 2.90% increase compared to the previous year-end[5]. - Equity attributable to shareholders rose to ¥1,786,722,316.58, compared to ¥1,736,343,238.89, an increase of 2.9%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥93,260,150.48, down 9.06% year-over-year[5]. - The cash flow from operating activities netted CNY 93,260,150.48, a decline of 9.5% compared to CNY 102,556,801.86 in the same period last year[26]. - The net cash flow from investing activities was -¥103,612,048.18, an 88.37% decrease compared to the previous year[11]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 103,612,048.18, an improvement from negative CNY 890,775,659.18 in Q3 2022[26]. - The company experienced a cash outflow from financing activities of CNY 42,867,204.90, a significant decrease compared to a cash inflow of CNY 1,059,027,082.65 in Q3 2022[27]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5.207 million[14]. - The largest shareholder, Lu Jun, holds 28.29% of shares, totaling 34,580,000 shares[14]. - The second largest shareholder, Lu Weiwei, holds 16.16% of shares, totaling 19,760,000 shares[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 70,526,322, with 12,736,848 shares released during the period[17]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 78,000,000[17]. - The company has a diverse shareholder base, with the top ten shareholders holding a combined significant percentage of shares[14]. - The company plans to release additional restricted shares on January 26, 2025, for certain shareholders[17]. - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among shareholders[15]. Operational Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.34, a 21.43% increase compared to the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was 2.34%, an increase of 0.44% from the previous year[5]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥15,293,551.06, slightly up from ¥14,871,258.25 in Q3 2022[24]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥306,926,775.86 from ¥355,590,390.56, a reduction of 13.7%[20]. - Accounts receivable increased to ¥76,161,284.49, up 15.5% from ¥65,689,109.42[20]. - Inventory rose to ¥86,447,934.22, an increase of 32.4% compared to ¥65,330,515.42[20]. - The company reported a significant increase in investment income of 291.33% due to returns from financial products[10]. - The company received CNY 37,951,745.90 in tax refunds, an increase from CNY 25,067,888.59 in the previous year[26].

采纳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-086 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修 订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订 内容对照情况具体如下： | | 进行再次投票，仍不够者，由公司下次 | 就缺额对所有不够票数的董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 股东大会补选。如 2 位以上董事、监事 | 选人进行再次投票，仍不够者，由公司 | | | 候选人的得票相同，但由于拟选名额的 | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-087 采纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，同意公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-088 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权 局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种多功能安全取 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 样器 | | 202223384808.3 | | 月 | 16 | 日 | | 2 | 一种医用注射器存 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 放设备 | | 202223523322.3 | | 月 | 28 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二三年十月 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会 ...