采纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《采 纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公 司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 采纳科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-017 一、利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 112,564,144.08 元，其中，母公司实 现的净利润为 39,685,690.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司累计 可供分配利润为 169,495,106.24 元，合并报表中未分配利润为 477,279,562.97 元。 采纳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案 为： 拟以本公告披露日的总股本 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-019 采纳科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分 ...

（一）治理结构 海通证券股份有限公司关于 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科 技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市/首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《采纳科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及所有的全资子 公司、控股子公司，纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括医用及兽用穿刺针、注射器及实验室耗材相关 产品的研发、生产、销售和服务。 纳入评价范围的事项包括:公司层面 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-028 采纳科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于近日收到国 家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2018 | 年 1 | 月 | | | 统 | | 201810093323.8 | | 31 | 日 | | | 2 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的上针设备 | | 201910089155.X | | 30 | 日 | | | 3 | 注射针自动组装系 | 发明专利 | ZL | 采纳股份 | 2019 | 年 1 | 月 | | | 统的 ...

采纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东 大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管 理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将监事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 审议通过了以下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 | | 1 | 事会第十 | 月 10 | 日 | | | | | 二次会议 | | | | 管理的议案》 审议通过以下事项： | | | | | | | 1、《公司 2022 年度 ...

采纳科技股份有限公司董事会： 本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 自查人：王尚虎 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-026 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理陆军先生、董事会秘书陆 维炜先生、财务负责人查凌云女士、独立董事刘斌先生、保荐代表人钟祝可先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 采纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年 ...

采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12 月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...