奕东电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或者"公司"）2023 年度公司 财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）审计，致同所 认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据 2023 年全球宏观经济持续低迷，在地缘政治、终端消费需求不足等因素的影响下， 下游产业整体需求依然疲软。在复杂严峻的外部环境下，公司面临的经营挑战压力明显 加大，受供应端去库存以及获取订单的压力，导致行业市场竞争进一步加剧，2023 年公 司整体营业收入同比略有下降，相关业务的盈利水平也受到一定影响。由于公司规模效 应发挥不足、产品销售结构变化、产品售价竞争激烈以及综合成本上升等因素的影响， 公司整体的毛利率有所下滑，利润下降。面对诸多挑战，公司坚持围绕"稳固基本盘、 激活新动能"的发展战略，聚焦稳固做牢基础产业，扎实公司发展根基， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-016 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议的 通知于2024年4月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ...

奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情 况公告如下： 一、 本次拟使用部分自有资金 ...

型 : ANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2024)第 114号 致:奕东电子科技股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受奕东电子科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"奕东电子")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法（试行)》 (以下简称"《监管办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奕东电子科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《奕东电子科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或" ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的 现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较 期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事 ...

奕东电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十四次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-023 1 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年5月20日（星期一） （1）现场会议时间：2024年5月27日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日(星期 一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- ...

奕东电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年 年审挂牌公司客户 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | ar - Grant Thornton tallel 关于奕东申子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009883 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奕东电子科技股份有限公司(以下简称 奕东电 子公司）《2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项 报 告》 ( 以 下 简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-022 奕东电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及 财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司 出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的 审 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the company in 2023 was 1,469.85 million yuan, a decrease of 5.99% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 2.14 million yuan, down 98.44% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12.24 million yuan, a decline of 109.54% compared to the previous year[4]. - The overall gross profit margin decreased due to insufficient scale efficiency, changes in product sales structure, and increased comprehensive costs[4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.90% to ¥74,764,283.00 in 2023, down from ¥191,199,652 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.01, a drop of 98.33% compared to ¥0.6 in 2022[28]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.22% to ¥2,980,094,000.00 in 2023 from ¥3,079,145,260.00 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[23]. - The company reported a total of ¥1,308,402,215.71 in main business revenue after deducting non-recurring income, compared to ¥1,461,171,236.11 in 2022[29]. Market Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[23]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[23]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's market share by 5% in the next fiscal year[23]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in production costs by 10% through automation and process optimization[23]. - The company has outlined potential risks in its future operational plans and development strategies[6]. - The company acknowledges the ongoing challenges from a sluggish global economy and intensified market competition[4]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of advanced electronic components and sustainable technologies[23]. - The company invests significantly in R&D, with a focus on optimizing existing technologies and anticipating industry trends, enhancing product competitiveness and production efficiency[55]. - The company aims to enhance its product offerings and market competitiveness through various R&D projects, including new technologies for electric vehicle components[106]. - The company is focusing on the development of connectors for electric vehicles, enhancing energy efficiency and reducing material consumption[109]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[192]. Customer and Market Engagement - User data indicates a growth in active users, with a 20% increase in the user base, reaching 500,000 active users by the end of 2023[23]. - The company is actively expanding its customer base in the new energy sector, particularly in battery management systems for electric vehicles[86]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of new service initiatives[186]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage AI in product development, aiming for implementation by Q3 2024[186]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, with all resolutions passed legally and effectively[159]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[160]. - The company has a clear governance structure with independent directors and a supervisory board, ensuring no significant adverse impact from related party transactions[173]. - The company has made several amendments to its governance documents, including the articles of association and board meeting rules, to enhance operational transparency[173]. - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring financial independence from controlling shareholders[168]. Investment and Capital Management - The company raised a total of ¥217,423.20 million through its initial public offering, with a net amount of ¥197,116.61 million after deducting issuance costs[125]. - The company plans to invest an additional RMB 40,186.89 million from excess funds into the "Printed Circuit Board Production Line Construction Project," increasing the total investment to RMB 75,889.42 million[129]. - The company has committed to invest a total of 91,411 million CNY in various projects, with a cumulative investment of 131,598 million CNY as of the report date[127]. - The company is actively pursuing credit facilities from banks, which may support future growth initiatives[200]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing strategies to control costs and improve efficiency amid external economic pressures[91]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs[186]. - The company is focusing on sustainable development by reducing environmental pollution through innovative product designs[108]. - The company is increasing its investment in environmental protection measures to comply with stricter regulations, which may impact operational costs[152]. Product Development and Innovation - The introduction of a new line of eco-friendly products is anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[23]. - The company has developed multiple proprietary technologies, including precision stamping and injection molding, which are recognized as industry-leading[79]. - The new Mini LED backlight source is projected to increase annual sales by ¥60 million upon successful development[107]. - The company is expanding its FPC market share by developing new composite materials that meet client demands[108]. - The company plans to enhance its connector and component segment by exploring new application areas while maintaining stability in existing products and industry applications[141].