证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-020 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报 表归母净利润为-40,014,434.09 元，母公司实现净利润 44,837,405.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 255,118,245.48 元，母公司报表 可供股东分配的利润为 239,521,905.54 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 ...

奕东电子科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2025) 第 441A015967 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 一一、审计意见 我们审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称奕东电子公司）财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了奕东电子公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 联系电话：0755-82943664 | | 现场检查人员姓名：章毅、林宸 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议； | | 3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控制人的变动情况 | | 及其对外投资情况；5.实地查看公司的生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | （二）内 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 关于奕东电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 奕东电子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 nt Thornton 中原籍模型(出路都是出力的区 中国北京 朝阳区建国门外大街 寺广场 5层 邮编 1000 话 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 w grantthornton cr 关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009625 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东电子公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了奕东电子公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A015967 号无保留意 ...

奕东电子科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015968 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了奕东电子科技股份有限公司（以下简称奕东电子公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是奕东电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奕东电子公司 ...

目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 经审核,我们认为,奕东电子公司董事会编制的 2024年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如 实反映了奕东电子公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 1 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供 奕东电子公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009626 号 奕东电子科技股份有限公 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置 自有资金进行委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不 影响公司主营业务的发展。 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公 司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、 资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额 ...