根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对《奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目」录出 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | nt Thornton 奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 441A009627 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是奕 东电子 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动 其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相 关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应调整，调 整的依据包括： 第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、监事、高级管理人员缴纳个人所得税前获 （一）董事； （二）监事； （三）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （四）《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阮锋） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人阮锋，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教 授、博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦 学等方面进行过较深入的研究。 曾任华南理工大学模具研究室主任、国家模具产品质量监督检验中心（广东） 学术带头人；广东省模具工业协会会 ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡加娥） 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 实际出席董 事会次数 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名任职状态 | 应出席董 事会次数 | （现场/通讯 | 董事会次 数 | 缺席董事 会次数 | 自参加董 | 出席股东大会 次数 | | | | 方式） | | | 事会会议 | | | 胡加娥 在职 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was CNY 1,710.43 million, an increase of 16.37% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 40.01 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 48.57 million[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,710,425,583.28, representing a 16.37% increase compared to ¥1,469,845,458.06 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,014,434.09 in 2024, a significant decline of 1,967.70% from a profit of ¥2,142,439.37 in 2023[27]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥87,050,559.04, up 16.43% from ¥74,764,283.00 in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1713, a decrease of 2,003.33% from ¥0.009 in 2023[27]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.28% to ¥2,852,556,995.23 at the end of 2024 from ¥2,980,094,003.47 at the end of 2023[27]. - The company reported a net profit of -¥48,572,208.46 after deducting non-recurring gains and losses, worsening from -¥12,237,662.01 in 2023[27]. Business Strategy and Focus - The company is focusing on optimizing product structure and expanding into emerging application fields to drive revenue growth[5]. - The company plans to enhance its core business segments in response to improving downstream industry demand[5]. - The company is committed to increasing technological investment and iterative innovation to improve its competitive edge[6]. - The company aims to create good returns for shareholders through high-quality and stable development[7]. - The company is positioned as a key player in the AI+AR smart terminal and robotics supply chain, leveraging its expertise in precision components, FPC technology, and high-speed connectors[49]. - The company aims to expand into new application areas and explore new demands from major clients, achieving innovative integration across its three main business segments: FPC, connectors, and LED backlight modules[55]. Market Trends and Projections - The global connector market is projected to reach $105 billion in 2024, with a year-on-year growth of 14.3%[37]. - The global communication connector market is expected to reach $28 billion in 2024, growing by 14.5%, with China accounting for 34% of this market[38]. - The AI server connector market is anticipated to grow over 50% year-on-year, reaching $8 billion by 2025, with a CAGR of 90% from 2023 to 2025[39]. - The Chinese new energy vehicle penetration rate is expected to exceed 40% in 2024, driving the new energy connector market to 365 billion yuan, which is 56% of the global market[40]. - Global lithium battery shipments are projected to reach 1,545.1 GWh in 2024, a year-on-year increase of 28.5%, with China contributing over 78.6%[44]. - The global consumer electronics market is forecasted to reach $1.12 trillion in 2024, with a CAGR of 2.99%[46]. Research and Development - The company invests significantly in R&D, focusing on technology innovation and optimizing existing technologies to enhance product performance and competitiveness[52]. - The company has established a comprehensive quality management system throughout the entire product lifecycle, ensuring product quality at all stages[72]. - The company is investing in the development of liquid cooling structures and modules for GPU servers and AI data centers, opening new growth opportunities[80]. - The company is focusing on optimizing product structures to enhance stability and safety in energy storage connectors[95]. - The company is developing high-speed connectors with transmission rates reaching 20Gbps, aiming to advance to 80Gbps in the future[96]. Operational Efficiency and Cost Management - The company operates a customized production model, producing based on customer requirements and conducting small-scale trial production before mass production[67]. - The automation of assembly lines is expected to increase daily output from 6,000 pieces to 10,000 pieces, significantly improving production efficiency[95]. - The company plans to enhance its FPC product line through new material processes, aiming to improve production capacity by over 30% and maintain a product yield rate of over 97%[94]. - The direct material cost for connectors and components surged by 53.26% to ¥340,090,618, making up 22.84% of operating costs, compared to ¥221,907,625 in 2023[90]. - The company has improved production efficiency by 40% in connector insertion force through innovative terminal designs[96]. Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[147]. - The company has established a complete internal control system, ensuring independence from the actual controller and major shareholders in operations[150]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[151]. - The company has established specialized committees within the board to provide professional opinions for decision-making[147]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[173]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,357, with 2,037 in the parent company and 2,320 in major subsidiaries[191]. - The company has a comprehensive compensation system based on performance evaluation, work performance, and employee relations, ensuring competitiveness within the industry[192]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 6.08 million yuan[180]. - The remuneration structure includes basic salary and performance bonuses based on individual assessment results[177]. - The company has established annual training plans to enhance employees' professional capabilities and management skills, promoting talent growth alongside the company[193]. Financial Management and Investment - The company raised a total of ¥217,423.20 million through a public offering, with a net amount of ¥197,116.61 million after deducting issuance costs[116]. - The company has committed to invest a total of 598 million yuan in various projects, with a cumulative investment progress of 91.4 million yuan[117]. - The company plans to use RMB 317 million of the excess funds for permanent working capital supplementation[118]. - The company has outlined its expected daily related party transactions for 2024, which were also approved[187]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological advancements through its investment commitments[117].

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between RMB 500,000 and RMB 2 million for 2024, compared to a profit of RMB 2.1424 million in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 9.2 million and RMB 10.7 million, an improvement from a loss of RMB 12.2377 million in the previous year[3] Operational Challenges - The increase in operating income and stable gross margin are offset by rising depreciation and amortization costs as investment projects transition to fixed assets[6] - Interest income has decreased due to lower market interest rates and reduced cash management balances, contributing to the decline in net profit[6] Strategic Initiatives - The company plans to enhance operational management, optimize business structure, and expand high-value-added product markets to improve profitability and operational performance[6]

奕东电子科技股份有限公司 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-010 关于控股孙公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司控股孙公司芜湖安宇迪新能源科技有限公司因 业务发展需要，对其名称、经营范围进行了变更。近日，上述孙公司已完成工商 变更登记手续，取得换发后的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 芜湖安宇迪新能源科技有限公司 | 安徽奕东电子科技有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：电子元器件制造；电子元器件 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 零售；电子元器件批发；电子专用材料制 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 造；电子专用材料销售；电子专用材料研 | 广；电子元器件制造；电子元器件零 | | | 发；电子专用设备制造；电子专用设备销 | 售；电子元器件批发；电子专用材料制 | | | 售；电子产品销售；集成电路制造；集成 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-009 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 的通知于2025年2月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年2月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 1 三、备查文件 1.《第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年2月21日 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 ...