奕东电子科技股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为优化奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提 升公司整体管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经过 综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个会计年度的生产经营和财务事项进行 相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括经营预算、资本预算和 财务预算。 第三条 本制度适用于公司总部各部门和各控股子公司。 第四条 公司应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、 考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。公司在建立和实施预 算内部控制中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取 相应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； （二）预算编制、执行、调整、分析、考核的控制流程应当清晰，对预算编 制方法、审批程序、预算执行情况检查、预算调整环节控制、预算执行结果的分 析考核等应当有明确的规定。 第二章 岗位分工与授权批准 ...

奕东电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金，募集资金不得 用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍 生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司。公司不得将募集资金用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资。 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当符合相关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的相关规定。 第六条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同， 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。购买的 理财产品须为安全性高、流动性好的理财产品。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策 程序、报告制度、风险监控措施和信息披露等要求执行，并根据公司的风险承受 能力确定投资规模。 第八条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第九条 公司及其合并报表范围内的子公司 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,971,166,112.39 元。2022 年 1 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对使用募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-069 奕东电子科技股份有限公司 关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以募集资金分 别向全资子公司江西奕东电子科技有限公司（以下简称"江西奕东"）和东莞华 珂电子科技有限公司（以下简称"东莞华珂"）提供的无息借款转为对其增资并 全部计入注册资本。本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募 集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。本 次增资完成后，公司仍持有江西奕东、东莞华珂 100%股权。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同 ...

奕东电子科技股份有限公司 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-070 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 的通知于2024年12月10日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年12月13日在公司会议室召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 经审议，董事会同意公司及其子公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限 公司申请总计不超过61,200万元的授信额度，实际融资金额应在 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-067 奕东电子科技股份有限公司 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司 及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情 况如下： | 授信对应法人主体 | 申请授信额度 （万元） | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 6,000 | | | | 合计 | 61 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-068 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2022）第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二 次会议，于 2023 ...

第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-071 奕东电子科技股份有限公司 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 的通知于2024年12月10日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年12月13日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途 及投资 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-066 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...