奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度 利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于 上市公司股东净利润23,557,038.31元，母公司实现净利润29,039,557.44元。截至2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 343,325,692.72 元，母公司未分配利润为 248,360,031.98 元。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-052 三、 审议程序及相关意见 1、董事会审议 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 半年度利润分配预案》，并同意将相关议案提交公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-050 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，对截 至2024年6月30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东大会审 议。 二、本次计提资产减值准备的原因 单位：人民币万元 项目名称 2024 年 1-6 月计提减值准备金额 1、信用减值损失 -212.63 其中：应收票据坏账准备 -23.36 应收账款坏账准备 -194.54 其他应收款坏账准备 5.27 2、 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-053 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一 次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十七次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日(星期三)15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日(星期 三)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日(星期 三)9:15-15:00。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-051 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公众公开发行 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-046 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议的 通知于2024年8月19日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董 事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡加娥、阮锋以通讯方式出席会议并投 票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-045 奕东电子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-044 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-042 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 的通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡 加娥以通讯方式出席会议并投票表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。 保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-041 奕东电子科技股份有限公司 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并 以募集资金等额置换。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对奕东电子拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 ...