奕东电子科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 2023 年度内部控制自我评价报告 奕东电子科技股份有限公司全体股东： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" ...

招商证券股份有限公司 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险 公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财 产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第 二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次拟使用部 ...

上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公 司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 银行名称 授信额度（万元） 平安银行股份有限公司东莞分行 30,000 招商银行股份有限公司东莞分行 10,000 东莞银行股份有限公司东莞分行 25,000 交通银行股份有限公司东莞分行 30,000 中国建设银行股份有限公司东莞分行 5,000 合计 100,000 向银行申请综合授信额度详情： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-027 奕东电子科技股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次 ...

奕东电子科技股份有限公司监事会 上述事项符合《管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 及《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不 利影响。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的核查意见 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》， 发表核查意见如下： 因公司 2023 年业绩未达到第一期限制性股票激励计划规定的首次授予第二 个归属期业绩考核目标，公司第一期限制性股票激励计划首次 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于奕东电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 奕东电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton to lel 小栗都接找) 宝岛博足士今日 北京 朝阳区建国门外大街 f广场 5 层 邮编 100004 E +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 orantthornton o 关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A009882 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东电子公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了奕东电子公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A015307 号无保留意 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奕东电子、公司 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司（证券简称：奕东电子； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：301123） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激 | | 《本激励计划（草案）》 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 re - line i l Grant Thornton 中国 号小肥新势势) 宜修师生 九分 明阳区建国门外大街 2 话 +86 10 8566 5588 奕东电子科技股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 441A009885 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-020 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现的 净利润为 18,975,993.77 元，加上年初未分配利润 321,953,467.41 元，2023 年度提取 法定盈余公积 1,897,599.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,224,430.28 元。合并报表 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,142,439.37 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 322,672,610.15 元。 公司董事 ...