（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 累积投票制实施细则 第十一条 采用累积投票制时, 股东大会对董事或监事候选人进行表决前, 股东大会主持人 应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式, 董、监事会必须置备适 合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 说明和解释。 第十二条 独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式: (一) 选举独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以 应选独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向独立董事候选人; (二) 选举非独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数 乘以应选非独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向非独立董事候选人; (三) 选举监事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选 监事人数的乘积数, 该票数只能投向监事候选人。 第十三条 累积投票制的票数按照如下方法确定: (一) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数 之积, 即为该股东本次累积表决票数; (二) 股东大会进行多轮选举时, 应根据每轮选举应当 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为切实加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事(非 独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 1 第一条 为完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董事会负责。 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范 性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相 关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善 公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事, 其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 (1) 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化; (2) 公司债券信用评级发生变化; (3) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废; (4) 公司发生未能清偿到期债务的情况; (5) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十; (6) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十; (7) 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失; (8) 公司分配股利, 作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定, 或者依法 进入破产程序、被责令关闭; (9) 涉及公司的重大诉讼、仲裁; (10) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查, 公司的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施; (11) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。 第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内 幕信息的人员。 第九条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于: (1) 公司及其董事、监事、高级管理人员; 公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定, 以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 结合湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的实 际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象发行证券 (包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金, 但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事 务所审验并出具验资报告。 第三条 本公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公 司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投 资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、 预期收益等, 并提请公司股东大会批准。 第四条 公司董事会 ...

国金证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定及规范性文件的要求，对达嘉维康首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 51,626,425 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 12.37 元，募集资金总额为人民币 638,618,877.25 元，扣除不含税的发 行费用人民币 69,148,947.10 元，募集资 ...