武汉天源集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范武汉天源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉天源集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为其控股 子公司提供担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据《公司 章程》及本制度所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对 外提供担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司 ...

武汉天源集团股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书等； 第一章 总则 第一条 为了加强对武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规章、规范性文件和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下 ...

第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生转移资源或者义务的事项，包括： 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 武汉天源集团股份有限公司 第一条 为了规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； 1 （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代 表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...

武汉天源集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方 向，有效控制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司，具体包括公司持有其 50% 以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营环境，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股 其他公司的，应参照本制度的要求建立对其子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 第五条 公司对子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：子公司的发展战略与规划必 ...

武汉天源集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公 司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉 天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。本制度所称子公司是 指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。未经授权，子公司 不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外 ...

武汉天源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和 《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高 级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，制定本细则。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履 行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐 费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共 计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第十八次会议，决定于2025年9月11日（星期四）14:00召开2025 年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规 定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...