关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 一、变更公司注册资本情况 （一）增加注册资本 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,0 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开了 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 变更部分募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司孟州市冠中环保能源 有限公司（以下简称"孟州冠中"）、新乡嘉源环保能源有限公司（以下简称 "新乡嘉源"）在兴业银行股份有限公司武汉沌口支行（系"兴业银行股份有 限公司武汉分行"下属支行）设立新的募集资金专户，用于相关募投项目募集 资金的储存与使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注 册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开了 第六届董事会第三次会议，决定于2024年7月31日（星期三）14:00召开2024年 第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规 定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时 ...

1、2022年5月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了与 本次激励计划有关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项 的议案》等。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了与本次激励计划相 关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉 1 及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《关于核实公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名 单〉的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第 一个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及 规范性文件的要求，对天源环保变更部分募集资金专户的事项进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额为 98,174.08 万元。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数 量、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首次 授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一 类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、股票 期权第二个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首次授予第一 类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、股票期权第二个行权期 行权条件成就相关事项之法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调 整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股 票回购价格及数量的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 已履行的相关审批程序 1、2022年5月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了与 本次激励计划有关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等。公司独立董事 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 15 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期 权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》 经核查，监事会认为：本次公司根 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月10日以电话、邮件以及微信通知 等方式送达公司全体董事，会议于2024年7月15日10:00以现场结合通讯方式召 开，其中董事长黄开明先生、董事庞学玺先生以通讯方式参加。本次会议应到 会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投 资者利益，董事会同意公司变更已回购股份用途，由"用于员 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可， 为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者 利益。公司拟将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。上述事项尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、已回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...