证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-050 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉天源环保股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00。届 时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名袁天荣女士为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名姚颐女士为武汉天源 环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

武汉天源环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉天源 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作并召集委员会会议。主 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

武汉天源环保股份有限公司 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审 查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通 过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 ...

调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理 水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公 司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 审计部 委员会 总裁 总裁办 裝 固废处置经营 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上 述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及 1 独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东 大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为确保董事会的 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...