北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 本次回购注销 | 指 | 根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_钱森_作为__瑞纳智能设备股份有限公司 第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 瑞纳智能设备股份有限公司董事会_提名为__瑞纳智能设 备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过__瑞纳智能设备_股份有限公司第三 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关议案的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司章程等相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上， 就公司第三届监事会第五次会议相关事项发表如下监事会意见： 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实， 认为： （1）激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。 （2）根据《公司 2024 年限制性股票 ...

承诺人：钱森 2024 年 8 月 12 日 根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称 "瑞纳智能")第三 届董事会第六次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董事会独立 董事候选人。 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会 现就提名 钱森 为 瑞纳智能设备股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞 纳智能设备 股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-074 瑞纳智能设备股份有限公司 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职 务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公 司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名钱森先生为第三届董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-069 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 公司于2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议，并于2024年8月1日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事 项。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2008年04月09日 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾万贰仟圆整 住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设 备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统 企业名称：瑞纳智能 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由合 肥瑞纳表计有限公司以整体变更方式发起设立，并在合肥市工商局注册登记，统 一社会信用代码 91340121674200463H。 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行 人民币普通股 18,420,000 股，于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上 市。2022 年 6 月 21 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记， 本次授予登记完成后，公司总股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股，本次 授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。公司 2023 年实施 2022 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转 增 59,512,000 股,公司总股本由 74,390,000 股增加至 133,902,000 股。2024 年 7 月 11 日，公司完成 2024 年限制性股 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-068 瑞纳智能设备股份有限公司 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次股东大会出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计105人，代表股份数为 100,676,060股，占公司有表决权股份总数的73.7543%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,258,000股， 占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 1 日 14 时 30 分在安徽省合肥市长丰 双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室如期召开，由 公司董 ...