2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 瑞纳智能设备股份有限公司 | | 合肥仰望智 | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 能装备有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000 | | | 10,000往来款 | 占用 | | | 公司 | | | | | | | | | | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,177,500 | 375,000.00 | 1,550,000.00 | 2,002,500往来款 | 非经营性 | | | 服务有限公 | | | | | | | 占用 | | | 司 | | | | | | | | | | 新疆瑞纳同 创节能科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,117,500 | 2,000,000.00 | 2,982,395.61 | 4,135,104.39往来款 | 非经营性 占用 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 红路技术 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-076）。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （ ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 经慎重考虑，充分评估，公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-075 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第五次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办 法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 （一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于部分激励对象离职，且 2023 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-072 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股 东大会的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 7 | | 二、回购价格 | 7 | | | 三、回购资金来源 7 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 8 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | 所必需满足的条件 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-070 瑞纳智能设备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：独立董事候选人简历 钱森先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总 经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监 事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。 截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致 行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁 止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-071 瑞纳智能设备股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股 票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权 激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公 司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-073 结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | | 易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以 | | | 下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公 | | | 众发行人民币普通股 18,420,000 股，于 2021 年 | | | 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 | | | 6 月 21 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计 | | | 划的首次授予登记，本次授予登记完成后，公司总 | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | 股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股，本 | | | 次授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳 | 易所审核同意，并经中国证 ...