根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"）第 二届董事会第二十一次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董 事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：禹久泓 2023 年 11 月 8 日 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 第五条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由总经理、副总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司拟定 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。 第六条提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年 ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额 及延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞纳智能"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目调整建设内 容、投资金额及延期进行了核查，并发表如下核查意见： 国元证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-068 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-066 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-064 瑞纳智能设备股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-063 瑞纳智能设备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和 未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不 超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过 公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购 股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已由公司第二届董事 ...