证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 瑞纳智能设备股份有限公司 二〇二四年五月 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"本计划"）由瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞 纳智能""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有 关法律、行政法规、规范性 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-027 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核目标的议案》 公司综合根据外部经营环境及公司实际经营情况，为更好的保障2022年限制 性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对2022 年限制性股票 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-028 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 6 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 28 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》 监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考 核指标更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公 司股权激励管理办 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"本计划"）由瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞 纳智能""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》等有关规 定制订。 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：瑞纳智能 | | 股票代码：301129 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | 1 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见 书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核事项出具本法律意见书。 对出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 本所律师 | 指 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨 干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规、规范性文件和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股 | | | 指 | | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、标的股 | 指 | 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转 | | 票 | | 让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 子公司）董事、高级管理人员、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-025 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目 标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划项下的 2024 年度公司层面业绩考核目标，并相应修订 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》中的相关内容，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项说明如下： 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其摘 要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司 监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。 （二）2 ...